3 người Mỹ gốc Việt lừa đảo 2 triệu đô la từ cơ quan thuế IRS

Một người cha ở Las Vegas và hai đứa con của ông đã lừa đảo cơ quan Thuế của Mỹ hơn 2 triệu đô la bằng cách âm mưu làm giả các khoản khấu trừ và thu nhập giả để nhận hoàn thuế từ IRS.



Toà án đã tuyên phạt, người cha Cannedy Trinh 2 năm tù, Chanh V. Trinh bị tuyên án 8 năm rưỡi tù trong khi con gái Elizabeth Trinh phải đối mặt với kết án vào tháng Năm.

Trong kế hoạch bị cáo buộc, diễn ra từ năm 2007 đến 2013 họ thực hiện hành vi gian lận bằng việc điền vào các tờ khai bằng các tên doanh nghiệp giả, tên riêng của chính các nghi can cùng với tên của các cá nhân khác, gồm một thành viên đã qua đời từ lâu trong gia đình. Họ bị cáo buộc cố tình sử dụng thông tin sai nhằm lừa IRS, một cơ quan liên bang, gửi tiền hoàn thuế.

Chanh là người đã chuẩn bị các tờ khai hoàn thuế nhưng cả 3 bị cáo đều đã ký gửi hoặc rút các khoản hoàn thuế thông qua các tấm check. Sau đó, họ dùng số check này đi mua chip đánh bạc.

Theo tài liệu của tòa án, họ đã khai hoàn thuế tổng cộng 6 triệu USD và IRS đã chuyển cho 3 nghi can hơn 2 triệu USD.

Sau khi ra tù, Chanh Trinh, người phải nộp 2,3 triệu USD tiền bồi thường, và Cnedy Trinh, người phải nộp hơn 1,1 triệu USD, phải đối mặt với ba năm quản chế, các viên chức cho biết.

Nguyệt Yên










Nghị sĩ Mỹ muốn Facebook bỏ dự án tiền kỹ thuật số Libra

18/07/2019

Nhiều người Việt Nam làm videos vỡ mộng kiếm nhiều tiền từ YouTube

18/07/2019

Video nghi can gốc Việt dùng súng cướp tiệm M & Tôi Café tại Little Saigon, Nam California

18/07/2019

Ca sĩ Nhật Kim Anh công khai đoạn video clip ghi cảnh trộm đục két sắt lấy 5 tỷ đồng

18/07/2019

Bị can Trần Bắc Hà, Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tử vong trong thời gian tạm giam

18/07/2019

Đi Sài Gòn làm thuê kiếm tiền học, cậu học trò nghèo bỏ túi 2 điểm 10

17/07/2019

Tuyển Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia ở vòng loại World Cup 2022

17/07/2019

Gia đình người Mỹ 1 năm chỉ thải ra một hũ rác nhờ lối sống ‘không rác thải’

17/07/2019

Giọng nói có thể tiết lộ vận mệnh và phúc khí

17/07/2019

Hé lộ chiêu quay lén khách nữ tắm, thay quần áo của nhân viên tàu du lịch Hạ Long

16/07/2019

Việt Nam đề nghị hoãn xuất cảnh nước ngoài với cán bộ đang bị thanh tra

16/07/2019

Kế hoạch giết người không để lại dấu vết trong gia đình giàu có tại Fresno, California

16/07/2019

5 Việt kiều Mỹ buôn lậu “siêu xe” tại Sài Gòn thoát án tù

16/07/2019

‘Tiếp sức cú lừá của Hoàng Lê Giang, công ty nước giải khác hiệu Red Bull có vô can?

16/07/2019

Nguyên thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị kỷ luật

16/07/2019

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: ‘VN nên làm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thay Facebook, Google’

16/07/2019

Chủ tịch Asanzo đòi kiện báo Tuổi trẻ

16/07/2019

Tỷ phú Tom Steyer chi 100 triệu USD tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 giàu cỡ nào?

16/07/2019

Người Việt ở Mỹ không thuộc nhóm nhập cư lậu bị truy quét

16/07/2019

Nhạc sĩ Hàn Châu buồn lòng khi nhạc sĩ trẻ viết nhạc không có văn chương

16/07/2019


Leave a Reply