3 người Mỹ gốc Việt lừa đảo 2 triệu đô la từ cơ quan thuế IRS

Một người cha ở Las Vegas và hai đứa con của ông đã lừa đảo cơ quan Thuế của Mỹ hơn 2 triệu đô la bằng cách âm mưu làm giả các khoản khấu trừ và thu nhập giả để nhận hoàn thuế từ IRS.



Toà án đã tuyên phạt, người cha Cannedy Trinh 2 năm tù, Chanh V. Trinh bị tuyên án 8 năm rưỡi tù trong khi con gái Elizabeth Trinh phải đối mặt với kết án vào tháng Năm.

Trong kế hoạch bị cáo buộc, diễn ra từ năm 2007 đến 2013 họ thực hiện hành vi gian lận bằng việc điền vào các tờ khai bằng các tên doanh nghiệp giả, tên riêng của chính các nghi can cùng với tên của các cá nhân khác, gồm một thành viên đã qua đời từ lâu trong gia đình. Họ bị cáo buộc cố tình sử dụng thông tin sai nhằm lừa IRS, một cơ quan liên bang, gửi tiền hoàn thuế.

Chanh là người đã chuẩn bị các tờ khai hoàn thuế nhưng cả 3 bị cáo đều đã ký gửi hoặc rút các khoản hoàn thuế thông qua các tấm check. Sau đó, họ dùng số check này đi mua chip đánh bạc.

Theo tài liệu của tòa án, họ đã khai hoàn thuế tổng cộng 6 triệu USD và IRS đã chuyển cho 3 nghi can hơn 2 triệu USD.

Sau khi ra tù, Chanh Trinh, người phải nộp 2,3 triệu USD tiền bồi thường, và Cnedy Trinh, người phải nộp hơn 1,1 triệu USD, phải đối mặt với ba năm quản chế, các viên chức cho biết.

Nguyệt Yên










Mưa bão, lụt lội, lốc xoáy khắp vùng Texas tới Louisiana

25/04/2019

Phát ngôn Bộ Ngoại giao ‘TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường’

25/04/2019

Chủ nhà gốc Việt San Jose bị kiện đuổi người thuê trái luật

24/04/2019

Quỹ An Sinh Xã Hội của Mỹ có thể bắt đầu thiếu hụt trong năm 2020

23/04/2019

Thợ lau cửa kính nhà chọc trời ở New York sống sót sau khi rơi từ tầng 47

23/04/2019

Đánh bom nhiều nhà thờ, khách sạn ở Sri Lanka, 207 người thiệt mạng

21/04/2019

Khởi tố cựu viện phó VKS Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô bé gái trong thang máy quận 4

21/04/2019

Di Trú Mỹ: Liên hệ tới cần sa sẽ không được vào quốc tịch

20/04/2019

Ý kiến chuyên gia: 5 lý do ông Trump sẽ tái đắc cử tổng thống cuộc bầu cử năm 2020

19/04/2019

Vì sao chưa khởi tố luật sư, nguyên Viện phó Đà Nẵng vụ án bé gái bị xâm phạm trong thang máy quận 4?

19/04/2019

Điều tra nhóm người Trung Quốc phá sóng di động ở Quảng Ninh

18/04/2019

Tiệm nail Việt New York bị tố kỳ thị một phụ nữ da màu. Có phải vì bất đồng ngôn ngữ?

18/04/2019

Kim Jong Un có thể đi tàu đến Nga để gặp Tổng thống Putin vào cuối tháng 4

18/04/2019

Nguyên Phó thủ tướng Đức gốc Sóc Trăng: ‘Về Việt Nam là bước tiến trong sự nghiệp của tôi’

17/04/2019

Cựu tổng thống Peru tự sát giữa lúc cảnh sát tới bắt điều tra hối lộ

17/04/2019

Con gái lên tivi Mỹ nói về Cha ruột hãm hiếp cô 19 năm và sanh ra 3 đưá con

17/04/2019

Xiaomi bị lên án vì đăng ảnh Nhà thờ Đức Bà Paris để quảng cáo điện thoại

16/04/2019

Giọng Hát Việt 2019 trở lại với các huấn luyện viên: danh ca Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Tuấn Hưng

15/04/2019

Phát ngôn viên Nhà Thờ Đức Bà Paris: “Mọi thứ đều cháy. Sẽ không còn gì từ khung sườn của nhà thờ”

15/04/2019

Texas: Không trả lời vợ khi được hỏi ‘em có đẹp không,’ chồng bị đánh

15/04/2019


Leave a Reply