Truyền thông Mỹ cho biết luật sư gốc Việt tên Nguyen Le Thien Trang, tham gia đường dây kết hôn giả ở Texas vừa bị phanh phui, là cộng sự một hãng luật và thường lên truyền hình.
Giới chức Mỹ vừa triệt phá đường dây môi giới và dàn xếp kết hôn giả cho người gốc Việt tại bang Texas. Trong danh sách gần 100 đối tượng bị truy tố, nổi bật có luật sư gốc Việt tên “Trang Le Nguyen”, hay còn được gọi là “Nguyen Le Thien Trang”, 45 tuổi.
Thông báo của Cơ quan Nhập cư và Hải quân Mỹ (ICE) cho biết Trang sống tại khu vực Pearland, Texas. Nữ luật sư gốc Việt bị truy tố các tội danh “gây khó và cản trở quá trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo”. Mức án tối đa cho mỗi tội danh này là 10 năm tù.
Chuyên gia về luật nhập cư
Theo mô tả của trang tin chuyên về luật ở Texas, Trang là giám đốc quản lý tại hãng luật Pham & Nguyen Law Group ở thành phố Houston, bang Texas. Hãng bắt đầu hoạt động từ năm 1996, cơ sở nằm ở phía tây nam của thành phố.
Trang chủ của hãng luật (phamnguyenlaw.com) mô tả hãng nhận xử lý nhiều vấn đề dân sự, “từ tranh chấp thương mại, bồi thường cá nhân, các vấn đề gia đình, phá sản, di chúc, tại ngoại, bất động sản, quỹ tín thác và nhập cư”.
Phần thông tin của cô Trang trên trang chủ hãng luật cho biết, nữ luật sư gốc Việt tốt nghiệp Trường Luật Nam Texas. Cô được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Texas vào năm 2011, theo hồ sơ hội luật gia của bang. Tại hãng luật, Trang phụ trách các vấn đề về kinh doanh quốc tế, đầu tư và luật nhập cư tại Mỹ.
“Luật sư sử dụng thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh“, phần giới thiệu trên trang mạng của hãng luật nhấn mạnh.
Trang cũng tham gia tổ chức nội dung và dẫn chương trình thảo luận và tư vấn pháp lý trên một kênh truyền hình tại địa phương dành cho người Mỹ gốc Việt.
Nữ luật sư gốc Việt còn sở hữu và điều hành một công ty xuất nhập khẩu tại Houston với tên đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần Taura. Doanh nghiệp này chuyên nhập khẩu dầu và khí đốt, đồng thời tham gia kinh doanh xuất khẩu. Cô tự giới thiệu mình tham gia tổ chức và vận động quyên góp cho nhiều hoạt động từ thiện.
 |
| Cáo trạng của cơ quan công tố ở Houston truy tố đường dây kết hôn giả. |
“Tuyển dụng” công dân Mỹ kết hôn giả
Theo mô tả trong cáo trạng, luật sư Nguyen Le Thien Trang là người chuẩn bị những giấy tờ cần thiết cho ít nhất một trường hợp kết hôn giả. Cô bị cáo buộc gian lận bưu tín vì những hành vi như: sử dụng trạm bưu tín để gửi hồ sơ dàn dựng vụ kết hôn giả và gửi những hồ sơ có chữ ký giả, lời khai gian dối, các địa chỉ, người ở chung và xác nhận việc làm không tồn tại trên thực tế.
Cô cũng bị cáo buộc cản trở một phiên họp Đại bồi thẩm đoàn cấp liên bang vào ngày 26/3. Trang xúi giục một nhân chứng bỏ trốn, không tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Nhân chứng được mô tả là một phụ nữ, cũng tham gia vào một trong những vụ kết hôn giả được tổ chức bởi đường dây tại Houston.
Nữ luật sư gốc Việt đã yêu cầu nhân chứng không di chuyển bằng đường hàng không để tránh bị lực lượng chấp pháp liên bang phát hiện. Hành động này khiến Trang bị truy tố thêm tội danh tác động đến nhân chứng. Mỗi tội danh này có thể chịu mức án từ 10-20 năm tù giam.
Trang cũng được mô tả là nhân vật tìm kiếm và “tuyển dụng” công dân Mỹ để kết hôn giả với người ngoại quốc, theo đài truyền hình địa phương KHOU 11.
 |
| Nhóm tội phạm chuẩn bị và cung cấp cho những cặp đôi tham gia đường dây những album ảnh cưới giả. Ảnh: Cơ quan Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE). |
Đường dây kết hôn giả 6 năm đầy tinh vi
Văn phòng công tố tại quận Nam Texas cho biết 96 đối tượng bị truy tố với 206 tội danh liên quan đến đường dây dàn xếp kết hôn giả. Tính đến ngày 13/5, đã có ít nhất 50 người bị bắt giữ.
Truyền thông địa phương cho biết một nửa số nghi phạm được liệt kê trong hồ sơ truy tố dài 206 trang đều là người gốc Việt. Một nửa còn lại là công dân Mỹ được “tuyển dụng” để kết hôn trên giấy tờ.
Đứng đầu đường dây kết hôn giả là Ashley Yen Nguyen, còn được gọi là “Duyen”, 53 tuổi. Đầu não nhóm dàn xếp kết hôn giả nằm tại thành phố Houston, bang Texas. Cảnh sát đã tiến hành khám xét ngôi nhà của Duyen tại Houston và tịch thu nhiều giấy tờ cùng album ảnh cưới giả mạo.
Hồ sơ truy tố vụ án vẫn được bảo mật do chưa bắt giữ toàn bộ các nghi phạm. Cơ quan điều tra cho biết đường dây kết hôn giả này bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2013. Nhóm môi giới thu 50.000-70.000 USD để nam hoặc nữ ngoại quốc kết hôn giả với công dân Mỹ.
Sau khi các bên đã chấp nhận thỏa thuận, nhóm sẽ bao thầu việc chuẩn bị giấy tờ giả đến các cơ quan chuyên trách về nhập cư, bao gồm các hồ sơ thuế và việc làm. Nhóm cũng chuẩn bị và cung cấp cho những cặp đôi này album ảnh cưới giả, đánh lừa mọi người rằng cặp đôi đã tổ chức đám cưới chứ không chỉ ra tòa ký giấy tờ kết hôn.
“Những người này kết hôn kèm với một thỏa thuận tài chính, nhằm mục đích chính là qua mặt những điều luật về nhập cư của Mỹ”, thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Dịch vụ 70.000 USD của đường dây môi giới hôn nhân giả khủng ở Texas
Đường dây môi giới hôn nhân giả do người gốc Việt cầm đầu ở Texas cung cấp gói dịch vụ giá 50.000-70.000 USD cho những người muốn dùng hôn nhân để vào Mỹ hoặc xin thẻ xanh.
Cáo trạng đường dây hôn nhân giả khủng do người gốc Việt cầm đầu ở Houston cho thấy phần lớn là những cuộc hôn nhân mà hai người chỉ gặp nhau một vài lần, đôi khi là không hề gặp, trước khi tiến đến hôn nhân. Họ không sống chung sau đó mà chỉ trả cho nhau những khoản tiền lớn theo thỏa thuận trước.
Đường dây hôn nhân giả lớn nhất lịch sử ở Houston
Khi hồ sơ được nộp lên Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) để xin cấp visa hoặc tư cách thường trú nhân cho một trong hai người theo diện bảo lãnh hôn nhân, hồ sơ của họ bao gồm những album ảnh với hình chụp từ đám cưới. Hồ sơ Zing.vn tiếp cận được cho thấy một số vị hôn thê, hôn phu còn từng đi đến Việt Nam như thể đó là chuyến đi để gặp vợ, chồng sắp cưới.
 |
| Hồ sơ cáo trạng đường dây kết hôn giả do người gốc Việt cầm đầu ở Houston, Texas. |
Trên đây là những miêu tả trong cáo trạng về hàng chục cuộc hôn nhân giả vừa bị phanh phui trong vụ án đường dây môi giới kết hôn giả ở bang Texas, Mỹ, khiến gần 100 người bị truy tố. Đây được coi là đường dây kết hôn giả lớn nhất trong lịch sử ở Houston.
Người cầm đầu đường dây là Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, tên thường gọi là “Duyên”. Phần lớn những cái tên đã được công bố trong cáo trạng cũng là tên giống người Việt.
Bên cạnh “đầu não” của đường dây đặt tại phía tây nam thành phố Houston (bang Texas), những kẻ môi giới lừa đảo có mạng lưới hoạt động trên khắp Texas và Việt Nam.
 |
| Vụ truy tố hàng trăm người trong đường dây môi giới hôn nhân giả ở Texas là kết quả của cuộc điều tra kéo dài hàng năm và có sự phối hợp của nhiều cơ quan phụ trách di trú Mỹ. Ảnh: AFP. |
Theo cáo trạng, 96 người bị cáo buộc 206 tội. Các cáo buộc bao gồm âm mưu tham gia lừa đảo bằng hôn nhân, lừa đảo bằng hôn nhân, làm giả tài liệu – bằng việc giả chữ ký, khai man, tạo địa chỉ giả, xác nhận công việc giả, lừa đảo cơ quan di trú, gây khó và cản trở quá trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo…
Giả từ địa chỉ đến “về thăm quê vợ/chồng”
Cụ thể, đường dây quy mô lớn này đã sắp xếp các cuộc hôn nhân giả để “khách hàng” của họ lấy được visa nhập cảnh và thẻ định cư tại Mỹ. Các nghi phạm được cho là đã kết nối người có nhu cầu nhập tịch Mỹ với công dân Mỹ, tạo ra các cuộc hôn nhân giả, giả mạo giấy tờ nộp lên USCIS. Ngược lại, đường dây này nhận tiền công từ những người nước ngoài, trả lại một khoản cho công dân Mỹ tham gia kết hôn.
Tài liệu của công tố cho biết có ít nhất 47 cuộc hôn nhân, từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2019, đã được sắp đặt để người hôn phối nước ngoài có thể hưởng lợi khi nộp hồ sơ lên USCIS.
Công tố Mỹ miêu tả đó những cuộc hôn nhân mà mà vợ chồng không sống cùng nhau, gặp nhau một lần, đôi khi là không gặp, trước khi đăng ký kết hôn. Họ tuân thủ những thỏa thuận tài chính trước hôn nhân và kết hôn chỉ để vượt qua rào cản của luật pháp Mỹ.
Những người nước ngoài muốn tìm cách vào Mỹ hoặc lấy tư cách thường trú nhân sẽ thỏa thuận với Duyên và công ty của cô này, đôi khi là thỏa thuận có văn bản. Họ thường đồng ý trả cho đường dây này từ 50.000-70.000 USD để tìm kiếm một tư cách thường trú nhân hợp pháp. Các thỏa thuận này còn tùy thuộc vào mục đích của người muốn nhập cư, từ việc xin visa vào Mỹ đến tìm kiếm tư cách thường trú nhân.
Ashley Yen Nguyen (còn gọi là Duyen) cùng Khanh Phuong Nguyen, hai người đứng đầu đường dây, bản thân cũng là những người kết hôn giả để tìm đường vào Mỹ cho người hôn phối của họ. Họ tìm cách “chiêu mộ” nhiều người Mỹ khác tham gia vào đường dây này, đổi lại, các công dân Mỹ đó sẽ nhận được một phần trong khoản tiền mà “vợ” hoặc “chồng” giả của họ trả cho đường dây.
Một số người sau khi tham gia vào đường dây với vai trò “vợ giả”, “chồng giả” người Mỹ đã trở thành người tuyển dụng của tổ chức.
Trong số người bị truy tố có người cầm đầu đường dây, tổ chức hoạt động, người tuyển dụng, phụ trách tài chính, chi trả, làm hồ sơ giả… Tổ chức này cũng tuyển cả người để làm hướng dẫn viên cho các công dân Mỹ trong trường hợp họ phải đến Việt Nam để làm ra vẻ “về quê vợ, quê chồng”.
 |
| Các giấy tờ giả được liệt kê trong cáo trạng đường dây môi giới hôn nhân giả ở Houston. |
Họ bị cáo buộc điền các mẫu đơn giả để xin tư cách thường trú nhân cho khách hàng, hoặc trước đó là xin visa du lịch để họ vào Mỹ tham gia vào các cuộc hôn nhân giả. Nhóm cũng bị cáo buộc cung cấp các thông tin giả về thuế, nghề nghiệp và làm giả tài liệu để hồ sơ vượt qua được sự kiểm duyệt của USCIS.
Trong những tài liệu bị làm giả để tăng tính thuyết phục cho các cuộc hôn nhân bao gồm cả những bức ảnh chụp lễ cưới chứ không chỉ đăng ký kết hôn tại tòa án.
Từ luật sư tư vấn luật đến người phạm luật
Ngoài những người cầm đầu, trong số những bị cáo nổi bật còn có Trang Le Nguyen, hay Nguyen Le Thien Trang, luật sư 45 tuổi sống lại khu vực Pearland, Texas và là người khá có tiếng tăm trong cộng đồng.
Trong đoạn video cách đây 6 năm trên kênh YouTube cá nhân, luật sư Nguyen nói tiếng Việt, giải thích việc vi phạm luật lệ di trú có thể khiến một người bị trục xuất khỏi Mỹ.
Trong video khác, Nguyen hướng dẫn người xin tư cách thường trú nhân rằng họ phải chứng minh mình và người phối ngẫu (có quốc tịch Mỹ) đã đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân không thông qua tiền bạc, thỏa thuận.
Tại vụ án vừa gây chấn động, Nguyen bị cáo buộc cản trở thực thi công lý. Theo cáo trạng, sau khi chuẩn bị giấy tờ liên quan đến một hoặc nhiều hơn vụ kết hôn giả, bị cáo đã thông báo cho K.M.N.N., một đối tượng kết hôn giả và là người đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về sự việc, rằng K.M.N.N. nên đi trốn để lực lượng chức năng không tìm thấy, không đi bằng máy bay vì cơ quan chức năng có thể biết được, và không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì khác cho cơ quan chức năng.
 |
| Hình ảnh luật sư Nguyen trong một đoạn video hướng dẫn luật di trú Mỹ. |
Nguyen còn bị truy tố tội mua chuộc nhân chứng, nạn nhân hoặc người cung cấp thông tin. Cáo trạng nói bị cáo đã trì hoãn, ngăn cản K.M.N.N liên lạc với một đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa cũng như một viên chức của Cơ quan Hộ tịch và Di trú Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật. Nguyen cũng bị cáo buộc dụ dỗ K.M.N.N rút lại lời khai trước bồi thẩm đoàn, không ra làm chứng tại tòa.
“Những vụ bắt giữ đánh dấu đỉnh điểm của một cuộc điều tra liên cơ quan, kéo dài trong cả năm, nhằm vào một trong những vụ giả mạo hôn nhân lớn nhất từng được ghi nhận tại Houston”, Texas Lawyer dẫn lời Mark Dawson, công tố viên đặc biệt của cơ quan điều tra di trú và hải quan, thuộc Bộ An ninh Nội địa.
“Giả mạo hôn nhân là một tội nghiêm trọng”, theo Giám đốc cấp quận của USCIS Houston, ông Tony Bryson. Hiện đã có 50 người bị bắt giữ.