Trát đòi Cơ quan Thuế thành phố New York là hành động mới nhất cho thấy Văn phòng ông Cy Vance Jr. đang tìm hiểu những giá trị tài sản thương mại mà ông Trump khai trong hồ sơ thuế và tài liệu vay.
Cùng với những thông tin đã có được từ các công ty cho vay, tài liệu cơ quan thuế sẽ giúp các nhà điều tra xác định liệu công ty của cựu Tổng thống có thổi phồng giá trị tài sản để có được những khoản vay ưu đãi, trong khi giảm giá trị để được giảm thuế đối với cùng số tài sản đó.
Chủ tịch Cơ quan Thuế NYC Frances Henn xác nhận đã nhận được trát đòi.
Trát đòi có khả năng sẽ buộc cơ quan cung cấp những thông tin cụ thể về thu nhập và chi phí mà Trump Organization áp cho tài sản thương mại của mình nhằm giảm thuế. Bất động sản thương mại của Trump Organization có Trump Tower và Trump Plaza.
Những hồ sơ đó thông thường bao gồm các bảng định giá do công ty nộp lên nhằm thách thức giá trị thị trường do các nhà thẩm định thuế của thành phố áp cho số tài sản của ông Trump.
Trát đòi cũng đã được tống cho ít nhất hai nhà cho vay của ông Trump, Deutsche Bank AG và Ladder Capital Finance LLC.
Văn phòng ông Vance không cho biết cụ thể trọng tâm của cuộc điều tra, nhưng lưu ý trong hồ sơ toà rằng họ đang thẩm tra “hành vi phạm tội có thể kéo dài” tại Trump Organization, bao gồm khả năng làm giả hồ sơ cũng như gian lận thuế và bảo hiểm.
Cuộc điều tra của ông Vance là điều tra hình sự duy nhất được biết đến về hoạt động kinh doanh bất động sản của ông Trump. Tổng biện lý tiểu bang New York Letitia James đang lãnh đạo cuộc điều tra dân sự vào việc liệu công ty của ông Trump có khai man giá trị tài sản để được vay ưu đãi và hưởng lợi kinh tế và thuế.
Nếu công ty của ông Trump tuyên bố giá trị tài sản thấp hơn trong hồ sơ khai thuế so với tài liệu nộp cho các công ty cho vay, thì chênh lệch đó có thể hậu thuẫn một cáo buộc gian lận, theo ông Daniel J. Hoorwitz – luật sư, cựu công tố viên tề thuế và gian lận từng làm việc hơn 8 năm tại văn phòng biện lý quận Manhattan.
Hương Giang (Theo Reuters)