Người đàn ông gốc Việt San Jose bị bắt vì gian lận khoản vay PPP COVID trị giá 3.6 triệu đô la

SAN JOSE (CBS SF) – Một người đàn ông ở San Jose đã bị bắt vì gian lận nhận được 3,6 triệu đô la trong khoản vay cứu trợ COVID của liên bang bằng cách sử dụng tài liệu giả và sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho lối sống xa hoa, nhà chức trách thông báo.

Lebnitz Tran, 40 tuổi, bị buộc tội 6 tội danh gian lận chuyển khoản và ba tội danh gian lận ngân hàng trong một kế hoạch bị cáo buộc liên quan đến nhiều đơn ghi danh Chương trình Bảo vệ Chi phiếu lương (PPP) và Khoản vay (EIDL), theo một tuyên bố từ Quyền Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California Stephanie Hinds.

Theo một bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn vào tuần trước và chưa được niêm phong vào thứ Sáu, Tran đã nộp ít nhất 27 đơn xin vay vốn theo hình thức PPP và ít nhất 7 khoản vay EIDL thay mặt cho nhiều cá nhân và tổ chức kinh doanh. Tran bị cáo buộc đã sử dụng thông tin giả và tài liệu thuế giả, bao gồm thông tin nhân viên giả mạo và số liệu lương hư cấu hoặc phóng đại quá mức.

Tran đã tìm kiếm hơn 8 triệu đô la trong các quỹ PPP và EIDL, thu được hơn 3,6 triệu đô la tiền cho vay bất hợp pháp. Tran và những người khác đã sử dụng số tiền thu được bất chính tại các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, gửi tiền vào tài khoản đầu tư cá nhân, mua tiền điện tử và mua một chiếc xe Tesla trị giá 100.000 USD.

Báo cáo cho thấy bốn trong số các doanh nghiệp của ông Trần đã nhận được hơn 1 triệu đô la Mỹ khoản vay PPP chỉ một tháng sau khi ghi danh thành lập công ty ở California.

Bốn công ty đó – 88 Cloud Computing LLC, 88 Enterprise Services LLC, 88 Investment Empire LLC và 88 Venture Capital LLC – mỗi công ty đã nhận được từ 350.000 đến 1 triệu đô la cho vay trong khoảng thời gian một tuần vào tháng 6 năm 2020. Bốn công ty này có mục đích cung cấp điện toán đám mây và dịch vụ đầu tư và hai trong số đó liệt kê 24 nhân viên mỗi bên; tuy nhiên địa chỉ của cả bốn cơ sở kinh doanh là một ngôi nhà ở vùng ngoại ô South Bay

James Wilcox, Giáo sư Tài chính và Kinh tế tại Trường Kinh doanh Haas tại UC Berkeley, cho biết: “Một trong những quy tắc của chương trình PPP là bạn chỉ có thể nhận một khoản vay. “Vì vậy, nếu bạn thấy nhiều khoản vay theo chương trình PPP được chuyển đến cùng một nguồn, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bạn và là lý do để điều tra.”

Wilcox nói rằng để ghi danh khoản vay PPP, bạn cũng phải hoạt động kinh doanh trước ngày 15 tháng 2, trước khi đại dịch bắt đầu. Bốn công ty nêu trong báo cáo đã được ghi danh vào tháng Năm.

Nếu bị kết tội, Tran sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 30 năm tù cho mỗi tội gian lận ngân hàng và 20 năm tù cho mỗi tội gian lận chuyển khoản, cùng với các đánh giá có thể xảy ra, tịch thu tài sản và bồi thường. Bất kỳ bản án nào sau khi bị kết án sẽ tính đến Nguyên tắc kết án của Hoa Kỳ và quy chế liên bang quản lý việc áp dụng bản án.

TH




Trung Quốc biểu diễn 16 người máy Robot Nam nhảy múa với 16 Nữ vũ công trong đêm Giao Thừa đón Năm Mới 2025

28/01/2025

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi khắp thành phố HCM lì xì Tết 2025 cho người bán hàng dọc đường, người bán vé số

28/01/2025

Hàng 100 ngàn người đến Bến Bạch Đằng TPHCM xem bắn pháo bông đón Tết 2025

28/01/2025

Hàng chục ngàn người đến xem khai mạc Đường Hoa Nguyễn Huệ TPHCM ngày 28/1/2025

27/01/2025

Tham quan đường Hoa Nguyễn Huệ TPHCM 2025 trước giờ khai mạc 28 Tết

27/01/2025

Ca sĩ Elvis Phương hát 3 bài tại khai mạc Hội Chợ Hoa Xuân Trên Bến Dưới Thuyền , Bến Bình Đông quận 8 TPHCM 24/1/2025

25/01/2025

Nghệ sĩ Ngọc Huyền từ Nam Cali bay về TPHCM 2025 khoe mới mua căn nhà quận 5 gần $1 triệu USD

22/01/2025

Hãng xe Trung Quốc BYD 2025 trình làng mẫu siêu xe điện Yangwang U9 thấy chướng ngại vật là xe nhảy qua

22/01/2025

Youtuber từ Hà Nội du lịch Trung Quốc 1/2025 thấy xe giao hàng không người lái và thử đi Taxi không người lái

20/01/2025

TPHCM xây Quảng Trường Thời Đại (Times Square, New York) ngay trước chợ Bến Thành ?

20/01/2025

“Tổng Thống Mỹ” Tesla Elon Musk sa thải tỉ phú gốc Ấn Độ ra khỏi Bộ Hiệu Quả Chính Phủ DOGE

20/01/2025

Không khí Tết 2025 tại TPHCM ngày 19/1/2025

20/01/2025

Lái xe hơi đến tỉnh Tây Ninh 1/2025 để trải nghiệm hệ thống rửa xe hơi tự động giá $50 ngàn VND/ 6 phút

20/01/2025

Vì sao 3 cựu Tổng thống Mỹ theo Cộng Hoà & Dân Chủ đồng loạt vắng mặt tại không tham dự bữa tiệc trưa nhậm chức của ông Trump ngày 1/20/2025?

20/01/2025

Youtuber PhốBolsa TV , Nam Cali sang Thái Lan phỏng vấn thầy Thích Minh Tuệ ngày 15/1/2025

15/01/2025

Đài tivi nổi tiếng Thái Lan PBS đưa tin video thầy Thích Minh Tuệ ngày 11/1/2025

15/01/2025

Món quà $1.5 tỉ USD mà TT Trump tặng cho quê hương Hồ Chí Minh và chủ tịch Tô Lâm

14/01/2025

14/1/2025: Youtube PhoBolsa TV ngày đầu cùng đoàn bộ hành sư Minh Tuệ trên đất Thái Lan

14/01/2025

Thống đốc Dân Chủ Cali tung video tỉ phú xe Tesla theo Cộng Hoà phỏng vấn đội trưởng chữa cháy ở Los Angeles cho thấy tỉ phú Elon Musk đưa tin láo trên mạng X

14/01/2025

Xem bà Mỹ theo đạo Tin Lành đến dự buổi vận động Trump tại tiểu bang PA giải thích lí do phe Dân Chủ tạo ra Bão Helene & Milton 9/2024 đánh vào bang Cộng Hoà Florida

14/01/2025

Leave a Reply