Con trai ông Trần Bắc Hà và bí ẩn hơn 10 triệu USD ở nước ngoài

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến cả ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) và con trai Trần Duy Tùng.

 

All News TV


  Click 2 lần vào video để xem Full screen. Nhấn chổ 3 dấu ≡ để chọn video khác ↘





Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng (SN 1985, Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú), con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tùng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế nên Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định, cuối năm 2014 Tùng nhờ ông Nguyễn Gia Thiều (SN 1965, cựu Chủ tịch công ty Bình Hà) đứng tên đại diện 70% vốn điều lệ của công ty CP Tập đoàn An Phú.

Tùng tuy không tham gia vào công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần, nhưng lại là chủ đứng thứ 2 sau ông Trần Bắc Hà.

Kết luận điều tra cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Tùng, 3 cổ đông là Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng của BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh.

Trách nhiệm chính, cao nhất thuộc về cá nhân Tùng. Con trai ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm toàn diện về tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng chiếm đoạt.

Do công ty CP Tập đoàn An Phú đã nhận nợ để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt và đã hoàn trả hơn 128 tỷ đồng nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ đồng.

Ngày 26/3/2019, CQĐT đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh và công ty Bình Hà.

Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm với Tùng là Vinh, nhưng cả hai đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Bí ẩn số tiền hơn 10 triệu USD

Vẫn theo kết luận điều tra, Tập đoàn An Phú xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là công ty SHH Viêng Chăn.

Việc làm này để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank, nhằm hợp thức hóa và che dấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Tùng, Vinh và Quang.

Việc này cũng nhằm hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt mà Tùng và Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp tiền gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào NH này.

Hành vi của Tùng và đồng phạm có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Tuy nhiên, Tùng và Vinh hiện đã bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD này có phải do phạm tội mà có. Cũng chưa thể làm rõ cách thức mà Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra thể hiện.

Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an tách hành vi này ra khỏi vụ án, khi nào bắt được Tùng và Vinh sẽ điều tra, xử lý sau.










Công chúa Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 vì virus Corona

28/03/2020

Nguy cơ Covid-19 ở New York tệ hơn Vũ Hán

28/03/2020

Bác sĩ gốc Hoa bang Washington mất việc sau khi chỉ trích bệnh viện về phản ứng với virus Corona

28/03/2020

Giá thịt heo nhập khẩu về Việt Nam rẻ hơn ngoài chợ

28/03/2020

TT Trump chống lại sự giám sát của quốc hội đối với quỹ cứu trợ virus Corona 500 tỷ đô la

28/03/2020

Người ở Mỹ có khai thuế 2018 hoặc 2019 lợi tức $75 ngàn đến $99 ngàn được nhận số tiền Virus Corona bao nhiêu ?

28/03/2020

Ngày 28/3/2020 Tổng số ca nhiễm virus Corona của Việt Nam lên 174 ca

28/03/2020

Làm sao để an toàn khi ở trong chợ hoặc mở thùng, gói hàng gửi đến nhà muà dịch Corona

28/03/2020

New York xây dựng 8 bệnh viện tạm thời để đối phó với virus Corona

28/03/2020

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không di chuyển về nước

28/03/2020

Diễn viên Mai Phương qua đời tối 28/3/20, hưởng dương 35 tuổi

28/03/2020

Phương Tây lo ngại chiến dịch ‘ngoại giao khẩu trang’ ồ ạt của Trung Quốc

28/03/2020

Buồng khử khuẩn chống Covid-19: Vì sao Bộ Y tế VN khuyến cáo không dùng?

28/03/2020

FDA cho phép xét nghiệm COVID19 có kết quả trong 15’ của công ty Abbott

28/03/2020

Bắt tạm giam 3 cán bộ Tổng cục Hải quan trong vụ án buôn lậu ở Cửa khẩu Lào Cai

28/03/2020

Ca sĩ Phi Nhung gửi 400 khẩu trang cho con con gái ruột làm y tá trong bệnh viện Mỹ

28/03/2020

Nhà hàng Trung Quốc gây phẫn nộ vì ‘ăn mừng’ dịch bùng phát ở Mỹ, Nhật

28/03/2020

Người đàn ông Florida cảnh báo chi phiếu cứu trợ COVID-19 giả

28/03/2020

Từ việc đặt tên Phật cho một quán bar: Phải biết tôn trọng những biểu tượng

28/03/2020

Hàng ngàn người Ukraina đổ về biên giới Ba Lan chờ về nước trước giờ phong tỏa

28/03/2020


Leave a Reply