FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một ‘tỷ phú dỏm’

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ một trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 – Công an TP Cần Thơ) cho biết đang xác minh trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cũng có văn bản gửi thông báo của FBI, trả lời cho cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại TP Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng.

Những người này cho biết qua giới thiệu đã quen ông Hùng. Người này “nổ” biết tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam.

Theo các nạn nhân, ông Hùng rủ rê ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo…

FBI de nghi Viet Nam chuyen ho so mot ‘ty phu dom’ hinh anh 1
Hai tấm hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD bị nghi là giả. Ảnh: Minh Anh.

Các nạn nhân đồng ý đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng mời “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” dự án.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.

Ông Rafael cũng đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. Nhưng sau đó, các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đã tố giác đến cơ quan điều tra.

Theo PC44 Cần Thơ, trong quá trình xác minh vụ việc và nhân thân của ông Hùng đã phát hiện người này bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2001, ông Hùng bị tình nghi chiếm đoạt 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. Ngày 19/1/2017, PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng theo lệnh truy nã.

Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng.

4 ngày sau, PC44 bàn giao ông Hùng cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thụ lý. Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra.

Ngày 24/7/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ thì ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ. PC44 đã làm việc với ông Rafael về số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên.

Ông Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Người này còn cho biết đã đề cử ông Hùng làm đại diện của công ty tại khu vực châu Á. Trong thời gian này, PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án.

Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panam, mà ông Rafael được giới thiệu tại Việt Nam là chủ tịch.

Trong thông báo của FBI xác định không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD do PC44 thu giữ. FBI đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để nơi này thụ lý.







LIVE: Hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin ở Helsinki Ngày 16/7/2018

16/07/2018

Chung kết World Cup 2018: Pháp 4 – 2 Croatia

15/07/2018

Croatia tạo nên lịch sử hay Pháp lần 2 vô địch World Cup

15/07/2018

5 cơ sở để Pháp vô địch World Cup 2018

15/07/2018

Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công mạng đang ở mức nghiêm trọng

15/07/2018

Tiệm Nail Việt Orange County từ chối làm móng cho khách bị ban đỏ gây tranh cãi

15/07/2018

Luật sư Lê Công Định: CSVN đưa Will Nguyễn ra xét xử vì áp lực của Hoa Kỳ?

15/07/2018

CSVN kết án Mục sư Đinh Diêm 16 năm tù vì ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’

15/07/2018

Nhân viên UPS gốc Việt Texas bị bắt vì tội ăn cắp hàng trị giá $100,000

14/07/2018

12 nhân viên tình báo Nga bị buộc tội can thiệp vào bầu cử Hoa Kỳ 2016

14/07/2018

Úc cấm người nước ngoài thực tập tại quốc hội do lo ngại gián điệp Trung Quốc

13/07/2018

Chuyện chưa kể về huấn luyện viên và đội bóng nhí Thái Lan: Phép màu giữa hang sâu

13/07/2018

Will Nguyễn sắp ra tòa ở Việt Nam đối diện với 7 năm tù

13/07/2018

Ông Hải Quân gốc Việt có vợ Mỹ trắng bị bà hàng xóm yêu cầu “hãy ra khỏi nước của tao”

13/07/2018

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng

12/07/2018

Cháy lớn ở Campuchia thiêu rụi nhà của hàng chục gia đình gốc Việt

11/07/2018

Phụ nữ khác nhau không phải ở dung mạo mà là ở ‘hương vị’

11/07/2018

Đạo diễn ‘Kong’: ‘Tôi suýt bị giết chết ở VN và sẽ tìm ra hung thủ’

11/07/2018

Việt Nam sợ bị vạ lây chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

11/07/2018

Khởi tố vụ MobiFone mua AVG, bắt tạm giam ông Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng

10/07/2018

Leave a Reply