FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một ‘tỷ phú dỏm’

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ một trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 – Công an TP Cần Thơ) cho biết đang xác minh trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cũng có văn bản gửi thông báo của FBI, trả lời cho cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại TP Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng.

Những người này cho biết qua giới thiệu đã quen ông Hùng. Người này “nổ” biết tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam.

Theo các nạn nhân, ông Hùng rủ rê ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo…

FBI de nghi Viet Nam chuyen ho so mot ‘ty phu dom’ hinh anh 1
Hai tấm hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD bị nghi là giả. Ảnh: Minh Anh.

Các nạn nhân đồng ý đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng mời “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” dự án.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.

Ông Rafael cũng đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. Nhưng sau đó, các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đã tố giác đến cơ quan điều tra.

Theo PC44 Cần Thơ, trong quá trình xác minh vụ việc và nhân thân của ông Hùng đã phát hiện người này bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2001, ông Hùng bị tình nghi chiếm đoạt 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. Ngày 19/1/2017, PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng theo lệnh truy nã.

Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng.

4 ngày sau, PC44 bàn giao ông Hùng cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thụ lý. Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra.

Ngày 24/7/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ thì ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ. PC44 đã làm việc với ông Rafael về số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên.

Ông Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Người này còn cho biết đã đề cử ông Hùng làm đại diện của công ty tại khu vực châu Á. Trong thời gian này, PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án.

Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panam, mà ông Rafael được giới thiệu tại Việt Nam là chủ tịch.

Trong thông báo của FBI xác định không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD do PC44 thu giữ. FBI đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để nơi này thụ lý.







Người phụ nữ thoát khỏi trầm cảm sau khi thấy tiền kiếp của mình

20/04/2018

Những chuyến tàu chở ‘giấc mơ Mỹ’ xuyên Mexico

20/04/2018

Nhà văn Nguyễn Thành Việt được mời vào Học Viện Nghệ Thuật Và Khoa Học Mỹ cùng cựu TT Obama

19/04/2018

Công an xã dùng roi điện ‘mời’ dân lên trụ sở, đánh dập não

19/04/2018

Vì sao Thúy Nga Paris bị biểu tình liên tục nhưng Live Show 125 vào 29/4 vé Sold Out

19/04/2018

San Jose kiện chính phủ Trump vì câu hỏi quốc tịch trong điều tra dân số

19/04/2018

Giám đốc CIA bí mật gặp Kim Jong Un ở Bắc Hàn

18/04/2018

Người phụ nữ Anh bị ‘ăn’ mất mũi vì mắc bệnh tự miễn dịch

18/04/2018

Paris By Night 122 – Duyên Phận (Full Program)

18/04/2018

Vợ cựu tổng thống Bush Cha, Barbara Bush qua đời 17 tháng 4, 2018 – hưởng thọ 92 tuổi

18/04/2018

Anh vô gia cư Việt bị tố cáo bắt cóc em bé 5 tuổi

17/04/2018

Luật sư của Tổng thống Trump, ông Cohen buộc phải tiết lộ thân chủ bí mật

17/04/2018

Báo cáo Tổng thanh tra về vụ email Hillary có thể được công bố vào tháng 5, 2018

17/04/2018

Luật sư ông Trump, Michael Cohen ra tòa, cô đào Stormy Daniels tham dự 16/4/2018

16/04/2018

Điều gì làm nên một nước Mỹ đặc biệt và khác biệt?

16/04/2018

Để cạnh tranh với nhiều người khác khi mua nhà

16/04/2018

Bí ẩn của sự sống, càng nghiên cứu các nhà khoa học càng tin chắc rằng: ‘Thượng Đế có tồn tại’

16/04/2018

Thêm chi tiết mới về vụ cựu đại sứ Ted Osius & Mỹ đòi trục xuất 8,600 người Việt

14/04/2018

TT Trump ca ngợi cuộc tấn công Syria: ‘Không thể tốt hơn’

14/04/2018

Đến phiên cô giáo dạy thẩm mỹ và học trò chủ tiệm Nail bị lừa gạt

14/04/2018

Leave a Reply