FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một ‘tỷ phú dỏm’

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ một trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 – Công an TP Cần Thơ) cho biết đang xác minh trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cũng có văn bản gửi thông báo của FBI, trả lời cho cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại TP Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng.

Những người này cho biết qua giới thiệu đã quen ông Hùng. Người này “nổ” biết tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam.

Theo các nạn nhân, ông Hùng rủ rê ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo…

FBI de nghi Viet Nam chuyen ho so mot ‘ty phu dom’ hinh anh 1
Hai tấm hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD bị nghi là giả. Ảnh: Minh Anh.

Các nạn nhân đồng ý đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng mời “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” dự án.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.

Ông Rafael cũng đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. Nhưng sau đó, các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đã tố giác đến cơ quan điều tra.

Theo PC44 Cần Thơ, trong quá trình xác minh vụ việc và nhân thân của ông Hùng đã phát hiện người này bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2001, ông Hùng bị tình nghi chiếm đoạt 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. Ngày 19/1/2017, PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng theo lệnh truy nã.

Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng.

4 ngày sau, PC44 bàn giao ông Hùng cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thụ lý. Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra.

Ngày 24/7/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ thì ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ. PC44 đã làm việc với ông Rafael về số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên.

Ông Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Người này còn cho biết đã đề cử ông Hùng làm đại diện của công ty tại khu vực châu Á. Trong thời gian này, PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án.

Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panam, mà ông Rafael được giới thiệu tại Việt Nam là chủ tịch.

Trong thông báo của FBI xác định không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD do PC44 thu giữ. FBI đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để nơi này thụ lý.










Tổng thống Pháp: Châu Âu ‘hết ngây thơ’ với Trung Quốc

23/03/2019

TT Trump rút biện pháp trừng phạt thêm đối với Bắc Hàn

23/03/2019

Nữ nhà báo Đức mang bầu tới Syria và vụ bắt cóc kỳ lạ

22/03/2019

Lý Tống, có biệt hiệu là “Ó Đen”, đang hấp hối trong bệnh viện San Diego, N. Cali vì bị xơ phổi

22/03/2019

Nhà thầu xây cất gốc Việt ở Virginia lừa khách $150K, bỏ trốn sang Cali

21/03/2019

Tổng thống Trump tặng toàn bộ lương $400 ngàn USD / 1 năm cho những cơ quan nào?

21/03/2019

Người đàn ông ở Phú Thọ bị sán làm tổ trong não vì món ăn ưa thích

21/03/2019

Ông tỉ phú California cả đời kiếm tiền để cho người khác

21/03/2019

Anh gốc Việt sau 7 năm qua Mỹ có thể bước chân vào ngành học Y Khoa

21/03/2019

Dinh thự hơn 100 tuổi sắp bị di dời khỏi ‘cao điểm long mạch’ Đà Lạt

21/03/2019

Hưởng trợ cấp an sinh xã hội, mua nhà $1,1 triệu trồng cần sa Bắc California

21/03/2019

Cộng đồng LGBT phẫn nộ trước phát ngôn ‘đồng tính là quả báo’ tại chùa Quảng Ninh

20/03/2019

Kinh tế Hoa kỳ có dấu hiệu phát triển chậm trong hai năm 2019 và 2020

20/03/2019

Anh gốc Việt sanh ra ở Cali về Sài Gòn cưới vợ & mở tiệm bán đồ ăn Mễ Taco $1

18/03/2019

Bí mật của McDonald’s , những ‘ông trùm’ địa ốc phải kính nể

18/03/2019

Thói quen xấu nhiều người Việt mắc khiến cơ thể bị tàn phá theo thời gian

18/03/2019

Westminster Nam Cali hủy nghị quyết ‘Tháng 4 là Người Mỹ Gốc Việt’

17/03/2019

Kẻ xả súng gửi email cho Thủ tướng New Zealand trước khi ra tay

17/03/2019

Có chứng cớ tương tự gây ra tai nạn phi cơ Ethiopian Airlines và Lion Air Indonesia

17/03/2019

Facebook mất 21 tỷ USD sau vụ xả súng ở New Zealand

16/03/2019


Leave a Reply