FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một ‘tỷ phú dỏm’

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ một trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 – Công an TP Cần Thơ) cho biết đang xác minh trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cũng có văn bản gửi thông báo của FBI, trả lời cho cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại TP Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng.

Những người này cho biết qua giới thiệu đã quen ông Hùng. Người này “nổ” biết tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam.

Theo các nạn nhân, ông Hùng rủ rê ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo…

FBI de nghi Viet Nam chuyen ho so mot ‘ty phu dom’ hinh anh 1
Hai tấm hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD bị nghi là giả. Ảnh: Minh Anh.

Các nạn nhân đồng ý đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng mời “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” dự án.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.

Ông Rafael cũng đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. Nhưng sau đó, các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đã tố giác đến cơ quan điều tra.

Theo PC44 Cần Thơ, trong quá trình xác minh vụ việc và nhân thân của ông Hùng đã phát hiện người này bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2001, ông Hùng bị tình nghi chiếm đoạt 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. Ngày 19/1/2017, PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng theo lệnh truy nã.

Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng.

4 ngày sau, PC44 bàn giao ông Hùng cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thụ lý. Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra.

Ngày 24/7/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ thì ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ. PC44 đã làm việc với ông Rafael về số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên.

Ông Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Người này còn cho biết đã đề cử ông Hùng làm đại diện của công ty tại khu vực châu Á. Trong thời gian này, PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án.

Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panam, mà ông Rafael được giới thiệu tại Việt Nam là chủ tịch.

Trong thông báo của FBI xác định không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD do PC44 thu giữ. FBI đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để nơi này thụ lý.



    
Thời Sự Thế GiớiĐài RFI Pháp Trần Nhật PhongCuộc Sống Đời Thường
Thời Sự Hoa KỳĐài VOA MỹNguyễn Xuân NghĩaKBC Hải Ngoại
Tin Việt NamĐài Á Châu Tự DoDương Đại HảiVietHeritage.Foundation
Tin Biển ĐôngĐài BBC AnhTT Thích Thông LaiPhố Bolsa TV
Tiền An Sinh XHSBS Radio Úc ChâuNguỵ Vũ RadioNửa Vòng Trái Đất
Cộng đồng Nam CaliThời Báo CanadaHoàng Duy HùngTin Thể Thao 24/7
Cộng đồng Bắc CaliĐài NHK NhậtTrương Quốc HuyTài Liệu-Phóng Sự
Cộng đồng Houston, TXĐáp Lời Sông NúiLisa PhạmBáo Thanh Niên
Cộng đồng Dallas, TXChina 0 Kiểm DuyệtThế Sự Thăng TrầmVTC Now
OVM 4TV – Philly,PACali.Today San.JoseNghê Lữ San JoseTin Showbiz Việt
Seattle, WashingtonLuận Đàm Thời SựChris Phan – S. CaliShowbiz Hàn Quốc
Người Việt San DiegoĐọc Báo Vẹm SBTNViệt Nam Cộng HoàShowbiz Hoa Ngữ
Cộng đồng Vùng D.CTuần San Úc ChâuJB Nguyễn.Hữu.VinhĐảng Việt Tân
Phạm V. Thành - ParisTin 8406 NewsĐào Minh QuânNguyễn Thanh Tú
Người Việt Paris, PhápH.Ngoại-Phiếm.ĐàmTiếng Nói Quốc DânNgười Buôn Gió
Cuộc Sống ở MỹSaigon Times NewsNguyễn Đạt ThịnhTân Hoa Xã
Tiếng Hát Hậu PhươngBenny TrươngGiải Độc Chính Trị
Nhà báo Bùi TínTạp Chí Việt.Nam (RFI)Người Buôn GióNgười đưa tin 24G
Tin Cali TodayPhan Nhật NamThời Sự VTV1
Báo Người Việt Ngô Kỷ Bolsa CaliVTV 24 Tin Tức
Bình Luận Thời Sự Việt Sử Giai Thoại
Viet News - Houston, TX
Tin Việt Vision
Dưa Leo Vlog - VN









Việt Nam thắng Malaysia 1-0 , vô địch AFF Cup sau 10 năm

15/12/2018

Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền bật khóc khi live show bị huỷ vào phút chót

15/12/2018

Một thẩm phán liên bang phán quyết bảo hiểm sức khoẻ Obamacare vi hiến

15/12/2018

Chủ tiệm đo mắt gốc Việt ở Sydney gian lận Medicare hơn $4 triệu Úc kim vào tù

15/12/2018

26 dân biểu Mỹ phản đối TT Trump đòi trục xuất người Việt Nam

14/12/2018

Số người Trung Quốc mua nhà ở TP.HCM thực tế ra sao?

12/12/2018

Bắc Hàn xin lỗi Việt Nam về vụ ám sát Kim Jong-nam tại Malaysia năm 2017

12/12/2018

Michael Cohen, cựu luật sư của TT Trump bị tòa New York tuyên án 3 năm tù

12/12/2018

Cuộc gọi lúc nửa đêm của tỷ phú Warren Buffett giúp giải cứu Mỹ năm 2008

12/12/2018

Bằng chứng cho thấy công ty Huawei có liên kết với Skycom Tech, Hồng Kông

12/12/2018

Công an Trung Quốc đứng sau vụ bắt giữ công dân Canada?

12/12/2018

Khung cảnh như cổ tích tại đám cưới của con gái tỷ phú giàu nhất Ấn Độ ngày 12/12/18

12/12/2018

Di dân Trung Mỹ gửi ‘thư’ tới TT Trump: Cho vào hoặc trả 50 ngàn đô/ 1người để họ quay về

12/12/2018

Rapper nổi tiếng người Mỹ Snoop Dogg tiết lộ hợp tác ca sĩ Sơn Tùng M-TP

12/12/2018

Chuẩn bị tái tranh cử 2020, TT Trump khiến phe Cộng hòa bất an

12/12/2018

‘Hotgirl Trà Sữa’, tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc rao bán penthouse tại Úc hơn 13 triệu USD

11/12/2018

Tòa án Trung Quốc cấm bán và nhập cảng nhiều loại iPhones

11/12/2018

Nữ giám đốc tài chính Huawei Trung Quốc sẵn sàng chi 11 triệu USD để được tại ngoại

11/12/2018

Gia đình gốc Việt San Jose liên tục bị trộm viếng – Bài học cảnh giác

11/12/2018

Cầu Vàng Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí Time (Mỹ) 2018

11/12/2018


Leave a Reply