2 người gốc Việt Houston, Texas bị cáo buộc âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la

HOUSTON ( KIAH ) -5 người ở Texas, trong đó có hai người gốc Việt ở Houston, đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi các nhà điều tra nói rằng nhóm này âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la.

Michael Dean Richards xuất hiện lần đầu trước Thẩm phán Frances Stacy lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu. Các nhà chức trách đã bắt giữ Branden Denver Richards và Douglas Paul Michael Davis, những người cũng đến từ Dallas-Fort Worth Metroplex, vào tuần trước. Vinh Quang Phan và Diana Le Phan, cả hai đều ở Houston, dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa liên bang vào tuần tới.

Một đại bồi thẩm liên bang chuyển hồ sơ truy tố nhóm 5 người này về 11 tội hôm 6/10/2021 vì rửa tiền và âm mưu giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự.

Vinh Quang Phan và Diana Le Phan cũng bị buộc tội với 6 tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc tội phạm, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu làm như vậy.

Bản cáo trạng nói rằng Vinh Quang Phan và Diana Le Phan điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép gửi tiền nhận được bằng tiền mặt. Các nhà chức trách cho biết một số khoản tiền này, bao gồm cả tiền mặt của Michael và Brandon Richards và Davis, là từ buôn bán, phân phối và bán các chất bị kiểm soát.

Trong suốt âm mưu kéo dài 21 tháng, doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã nhận và chuyển hơn 32 triệu đô la, theo cáo buộc.

Cáo trạng cáo buộc Vinh Quang Phan và Diana Le Phan đã chuyển tiền đi khắp đất nước hoặc đưa chúng vào hệ thống ngân hàng để chuyển qua tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền ảo và mua và chuyển tiền ảo. Để thực hiện âm mưu, Vinh và Diana Phan bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền ảo đứng tên mình, đứng tên 3 doanh nghiệp mà họ ghi danh với bang Texas hoặc đứng tên đồng phạm. Theo cáo buộc, họ đã không ghi danh hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình với Bộ Ngân khố, cũng như tiểu bang Texas cấp phép cho họ tham gia vào hoạt động chuyển tiền.

Cả 5 người đều phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội âm mưu rửa các công cụ tiền tệ và tối đa 10 năm cho tội âm mưu tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc hình sự. Vinh và Diana Phan cũng phải đối mặt với 5 năm tù giam nếu bị kết tội âm mưu điều hành hoặc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

TH




15/7/2025, Động đất mạnh 7.3 tại tiểu bang Alaska

17/07/2025

15/7/2025, Lũ quét kinh hoàng ở tiểu bang New York

16/07/2025

Mưa lụt dâng cao lần 2 trở lại tiểu bang Texas ngày 14/7/2025

15/07/2025

Năm 2021, báo B.I. đã thu thập được sổ ghi phone khách hàng cuả tú ông Epstein và tên Trump được đánh dấu nhiều nhất

15/07/2025

Tỉ phú Musk nói những người quyền lực muốn danh sách khách hàng mua dâm trẻ em của ông Epstein bị xoá bỏ

15/07/2025

Năm 2019 thời TT Trump, tù nhân cùng phòng giam cho rằng ông Epstein chết không thể do tự tử

15/07/2025

Video camera trong nhà tù ở New York 2019 giám sát tù nhân mua bán tình dục Epstein bị cắt gần 3 phút trước khi chết do tự tử hay bị ám sát ?

15/07/2025

Vợ mới của danh hài Quang Minh ở TPHCM tiết lộ quá trình sanh em bé đầu lúc 21 tuổi, bé thứ 2 năm 2024 lúc 28 tuổi

15/07/2025

Luật sư ở New York nói gì video TT Trump đứng vui vẻ với ông Epstein, tú ông bán dâm trẻ em & đã chết do tự sát hoặc bị ám sát trong tù 2019 nhiệm kỳ 1 TT Trump

14/07/2025

14/7/2025, Tỉ phú Musk thách thức TT Trump có dám công khai danh sách khách hàng mua dâm trẻ em chưa chỉnh sửa cuả ông Epstein như đã hứa

14/07/2025

14/7/2025: Cơn thịnh nộ MAGA, người ủng hộ TT Trump xoay quanh vụ ‘hồ sơ Epstein, khách hàng mua dâm trẻ em ‘

14/07/2025

Thăm lâu đài độc đáo Việt Nam 2025, xây bằng 3 ngàn tấn đá nguyên khối để tặng cho người vợ ở Ninh Bình

14/07/2025

Youtuber từ Nha Trang lái xe đến Quảng Trị thăm gia đình bà 76 tuổi có 4 người con gần 50 tuổi mắc bịnh lạ, do chất độc da cam ?

14/07/2025

Ca sĩ Kiều Nga, em gái danh ca Elvis Phương, qua đời vì đột quị ở Little Saigon, Nam Cali ngày 13/7/2025 hưởng thọ 65 tuổi

14/07/2025

Ngày 8/7/2025, Lũ lụt cao gần 20 feet đổ bộ vào tiểu bang New Mexico, kế Texas

09/07/2025

Youtuber gốc Việt Houston nói gì lũ lụt chết hơn 109 người ở Texas ngày 4/7/2025? Nếu lụt chết người xảy ra ở VN là do lãnh đạo VC ?

09/07/2025

7/7/2025: Nhật Bản – Nam Hàn hết hồn sau khi nghe bảng thuế của Ông Trump

08/07/2025

Khám phá vẻ đẹp bí ẩn của Việt Nam 2025 nhìn từ trên cao

07/07/2025

Ngày 4/7/2025: Lũ lụt dâng cao khoảng 30 feet khu vực cắm trại Lễ Độc Lập hơn 120 người chết, tiếp tục tìm 170 người mất tích ở tiểu bang Texas

07/07/2025

Nguyên nhân nào gây ra trận lũ lụt lớn và chết người ở tiểu bang Texas vào Lể Độc Lập Mỹ 4/7/2025 ?

07/07/2025

Leave a Reply