2 người gốc Việt Houston, Texas bị cáo buộc âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la

HOUSTON ( KIAH ) -5 người ở Texas, trong đó có hai người gốc Việt ở Houston, đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi các nhà điều tra nói rằng nhóm này âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la.

Michael Dean Richards xuất hiện lần đầu trước Thẩm phán Frances Stacy lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu. Các nhà chức trách đã bắt giữ Branden Denver Richards và Douglas Paul Michael Davis, những người cũng đến từ Dallas-Fort Worth Metroplex, vào tuần trước. Vinh Quang Phan và Diana Le Phan, cả hai đều ở Houston, dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa liên bang vào tuần tới.

Một đại bồi thẩm liên bang chuyển hồ sơ truy tố nhóm 5 người này về 11 tội hôm 6/10/2021 vì rửa tiền và âm mưu giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự.

Vinh Quang Phan và Diana Le Phan cũng bị buộc tội với 6 tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc tội phạm, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu làm như vậy.

Bản cáo trạng nói rằng Vinh Quang Phan và Diana Le Phan điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép gửi tiền nhận được bằng tiền mặt. Các nhà chức trách cho biết một số khoản tiền này, bao gồm cả tiền mặt của Michael và Brandon Richards và Davis, là từ buôn bán, phân phối và bán các chất bị kiểm soát.

Trong suốt âm mưu kéo dài 21 tháng, doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã nhận và chuyển hơn 32 triệu đô la, theo cáo buộc.

Cáo trạng cáo buộc Vinh Quang Phan và Diana Le Phan đã chuyển tiền đi khắp đất nước hoặc đưa chúng vào hệ thống ngân hàng để chuyển qua tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền ảo và mua và chuyển tiền ảo. Để thực hiện âm mưu, Vinh và Diana Phan bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền ảo đứng tên mình, đứng tên 3 doanh nghiệp mà họ ghi danh với bang Texas hoặc đứng tên đồng phạm. Theo cáo buộc, họ đã không ghi danh hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình với Bộ Ngân khố, cũng như tiểu bang Texas cấp phép cho họ tham gia vào hoạt động chuyển tiền.

Cả 5 người đều phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội âm mưu rửa các công cụ tiền tệ và tối đa 10 năm cho tội âm mưu tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc hình sự. Vinh và Diana Phan cũng phải đối mặt với 5 năm tù giam nếu bị kết tội âm mưu điều hành hoặc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

TH




Cô gái Youtuber ở TPHCM tiết lộ kiếm tiền online bằng cách dùng công nghệ ẠI để tự tạo video phim hoạt hình

21/02/2024

AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) hát rap giọng cải lương của nghệ sĩ Lệ Thuỷ nghe độc lạ ra sao ?

20/02/2024

Danh Hài Bảo Chung khám phá lâu đài 500 Tỷ VND ở thành phố Hải Dương 2024

20/02/2024

Trung Quốc 2024 có đường Qingdao Laoshan Tourist Highway dài tuyệt đẹp dọc ven biển giống như Pacific Coast Highway 1 bang California, Mỹ

20/02/2024

Cùng Youtuber VN trở lại thăm Trùng Khánh 2024, thành phố 8D độc lạ xây trên những dãy núi Trung Quốc

19/02/2024

Đến khu đất của dòng họ cảnh sát Mỹ trắng ở từ 1800 quận Santa Cruz sát biên giới Mexico trước khi Arizona trở thành tiểu bang

19/02/2024

Cô gái Trung Quốc nói gì khi đi bộ sang cửa khẩu tham quan Việt Nam 2/2024

19/02/2024

Tham quan khu ăn chơi giải trí hoành tráng ở thành phố biển Nova World Phan Thiết 2024

19/02/2024

Thành phố Biên Hòa tưng bừng khai mạc Lễ Hội Chùa Ông lớn nhất tỉnh Đồng Nai 2024

19/02/2024

Trung Quốc xây nhiều nhà kho khổng lồ chứa đủ loại hàng bán lẻ Online giao 1 ngày sát biên giới Việt Nam 2024

19/02/2024

Mùng 10 Tết, lái du thuyền ngắm động vật quí hiếm tại Thiên đường Ăn Chơi VinWonders, Hội An 2024

19/02/2024

AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) tự viết bản tin sáng 19/2/2024 cho Báo Tuổi Trẻ TPHCM

19/02/2024

Liên khúc Tình Yêu Trở Lại 2024 Remix – Modern Talking – Italo Disco

19/02/2024

Cô gái tí hon là mẹ 2 con ở Đà Nẳng ung thư đại tràng tái phát dặn chồng điều gì nếu cô ta qua đời trong lúc giải phẩu lần 7

19/02/2024

Ăn mừng 10 triệu người Subscribers, Youtuber ở Thủ Dầu Một khoe mua hết tất cả các món hàng trong siêu thị Mini cho từ thiện

19/02/2024

Đại Lễ Rước Cộ Bà Thiên Hậu tại thành phố mới Bình Dương 2024

19/02/2024

Gặp cha và con gái 6 tuổi người Khmer đến Sài Gòn 2024 bán vé số để kiếm tiền nuôi vợ và con mới sanh 5 tháng ở Campuchia

19/02/2024

Tham quan căn nhà nổi, không xây móng độc lạ bên cạnh sông Sài Gòn 2024

18/02/2024

Youtuber từ TPHCM bay đến thành phố Buôn Ma Thuột 2024 tìm hiểu văn hoá độc lạ người Êđê

17/02/2024

Bà Youtuber gốc Việt bang Washington 1975 bị những kẻ chống Cộng “teo não” chửi do khoe làm 2 hàm răng $20 ngàn đô ở Sài Gòn 2024

17/02/2024

Leave a Reply