2 người gốc Việt Houston, Texas bị cáo buộc âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la

HOUSTON ( KIAH ) -5 người ở Texas, trong đó có hai người gốc Việt ở Houston, đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi các nhà điều tra nói rằng nhóm này âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la.

Michael Dean Richards xuất hiện lần đầu trước Thẩm phán Frances Stacy lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu. Các nhà chức trách đã bắt giữ Branden Denver Richards và Douglas Paul Michael Davis, những người cũng đến từ Dallas-Fort Worth Metroplex, vào tuần trước. Vinh Quang Phan và Diana Le Phan, cả hai đều ở Houston, dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa liên bang vào tuần tới.

Một đại bồi thẩm liên bang chuyển hồ sơ truy tố nhóm 5 người này về 11 tội hôm 6/10/2021 vì rửa tiền và âm mưu giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự.

Vinh Quang Phan và Diana Le Phan cũng bị buộc tội với 6 tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc tội phạm, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu làm như vậy.

Bản cáo trạng nói rằng Vinh Quang Phan và Diana Le Phan điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép gửi tiền nhận được bằng tiền mặt. Các nhà chức trách cho biết một số khoản tiền này, bao gồm cả tiền mặt của Michael và Brandon Richards và Davis, là từ buôn bán, phân phối và bán các chất bị kiểm soát.

Trong suốt âm mưu kéo dài 21 tháng, doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã nhận và chuyển hơn 32 triệu đô la, theo cáo buộc.

Cáo trạng cáo buộc Vinh Quang Phan và Diana Le Phan đã chuyển tiền đi khắp đất nước hoặc đưa chúng vào hệ thống ngân hàng để chuyển qua tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền ảo và mua và chuyển tiền ảo. Để thực hiện âm mưu, Vinh và Diana Phan bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền ảo đứng tên mình, đứng tên 3 doanh nghiệp mà họ ghi danh với bang Texas hoặc đứng tên đồng phạm. Theo cáo buộc, họ đã không ghi danh hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình với Bộ Ngân khố, cũng như tiểu bang Texas cấp phép cho họ tham gia vào hoạt động chuyển tiền.

Cả 5 người đều phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội âm mưu rửa các công cụ tiền tệ và tối đa 10 năm cho tội âm mưu tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc hình sự. Vinh và Diana Phan cũng phải đối mặt với 5 năm tù giam nếu bị kết tội âm mưu điều hành hoặc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

TH




5/7/2025: Người trong cuộc của chính quyền Trump tiết lộ thuế quan: ‘Tất cả đều là giả mạo’

06/07/2025

Ngày 4/7/2025: Lũ lụt dâng cao khoảng 30 feet khu vực cắm trại Lễ Độc Lập làm 51 người chết, tiếp tục tìm 27 người mất tích ở tiểu bang Texas

05/07/2025

Phóng viên MAGA từng làm cho đài FOX đảng Cộng Hoà nêu lí do phỏng vấn tổng thống Iran ngày 4/7/2025

05/07/2025

1/7/2025: Việt Nam thắng lớn thương lượng với TT Trump giảm thuế hàng xuất khẩu sang Mỹ từ 46% xuống còn 20%

03/07/2025

Việt Nam mời Nga, Trung Quốc, Belarus, Lào , Campuchia tham dư Lễ Duyệt Binh ngày Quốc Khánh 2/9/2025 ?

02/07/2025

LadyBoy (Phần trên thành Gái, dưới vẫn là Trai) tâm sự nghề đi khách đàn ông có vợ trong khách sạn ở TPHCM

26/06/2025

Phỏng vấn phụ nữ ngoài 38 tuổi ở TPHCM 6/2025 có chồng 2 con tiết lộ gốc khuất trong nghề bán trứng và mang thai hộ (đẻ thuê)

26/06/2025

1/7/2025: Tin tặc Iran đe dọa TT Trump sẽ công bố hàng ngàn Emails của các phụ tá TT Trump

26/06/2025

1/7/2025: Dự luật To Đẹp của TT Trump đã thông qua ở Thượng Viện nhờ 1 lá phiếu cuả Phó TT Vance nâng tỉ số lên 51-50

26/06/2025

1/7/2025: TT Trump cảnh báo tỉ phú Elon Musk đánh phá dự luật To Đẹp cuả Trump thì Trump đánh cổ phiếu Tesla rớt

26/06/2025

30/6/2025: Tỉ phú Musk thề sẽ chi vài 100 triệu cho Dân Chủ tranh cử 2026 đánh bại những đảng viên Cộng Hoà bỏ phiếu ủng hộ Dự Luật To Đẹp cuả TT Trump

26/06/2025

29/6/2025: Thượng nghị sĩ Cộng Hoà tiểu bang CH North Carolina chống lại Dự luật Lớn Đẹp của T Trump và không sợ TT Trump “trả thù”

26/06/2025

30/6/2025: Iran tiết lộ trong tập 1 đã bắn vào Israel là những hoả tiển đời cũ nhất

26/06/2025

1/7/2025: Iran bỏ tù 2 năm người sử dụng internet vệ tinh Starlink của Mỹ

26/06/2025

30/6/2025: Iran cấm giám đốc Nguyên tử IAIA từ Mỹ tới kiểm tra các cơ sở hạt nhân TT Trump tuyên bố thành công bom phá huỷ hoàn toàn

26/06/2025

29/6/2025: Iran vô hiệu hóa GPS hệ thống định vị vệ tinh của Mỹ, chuyển sang Beidou của Trung Quốc

26/06/2025

28/6/2025: TT Trump dọa ném bom Iran lần 2. Mỹ khẩn cấp cảnh báo công dân rời Iran ngay lập tức

26/06/2025

28/6/2025: Israel chuẩn bị tấn công Iran Tập 2

26/06/2025

27/6/2025: TT Trump trả lời phóng viên về lá thư ông gởi cho lãnh đạo Bắc Hàn

26/06/2025

28/6/2025: Iran tiết lộ cho TT Trump cơ sở sản xuất bom hoả tiển ở nước ngoài

26/06/2025

Leave a Reply