HOUSTON ( KIAH ) -5 người ở Texas, trong đó có hai người gốc Việt ở Houston, đang phải đối mặt với cáo buộc sau khi các nhà điều tra nói rằng nhóm này âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la.
Michael Dean Richards xuất hiện lần đầu trước Thẩm phán Frances Stacy lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu. Các nhà chức trách đã bắt giữ Branden Denver Richards và Douglas Paul Michael Davis, những người cũng đến từ Dallas-Fort Worth Metroplex, vào tuần trước. Vinh Quang Phan và Diana Le Phan, cả hai đều ở Houston, dự kiến sẽ ra hầu tòa liên bang vào tuần tới.
Một đại bồi thẩm liên bang chuyển hồ sơ truy tố nhóm 5 người này về 11 tội hôm 6/10/2021 vì rửa tiền và âm mưu giao dịch tiền tệ trong các tích sản có yếu tố hình sự.
Vinh Quang Phan và Diana Le Phan cũng bị buộc tội với 6 tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc tội phạm, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu làm như vậy.
Bản cáo trạng nói rằng Vinh Quang Phan và Diana Le Phan điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép gửi tiền nhận được bằng tiền mặt. Các nhà chức trách cho biết một số khoản tiền này, bao gồm cả tiền mặt của Michael và Brandon Richards và Davis, là từ buôn bán, phân phối và bán các chất bị kiểm soát.
Trong suốt âm mưu kéo dài 21 tháng, doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã nhận và chuyển hơn 32 triệu đô la, theo cáo buộc.
Cáo trạng cáo buộc Vinh Quang Phan và Diana Le Phan đã chuyển tiền đi khắp đất nước hoặc đưa chúng vào hệ thống ngân hàng để chuyển qua tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền ảo và mua và chuyển tiền ảo. Để thực hiện âm mưu, Vinh và Diana Phan bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền ảo đứng tên mình, đứng tên 3 doanh nghiệp mà họ ghi danh với bang Texas hoặc đứng tên đồng phạm. Theo cáo buộc, họ đã không ghi danh hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình với Bộ Ngân khố, cũng như tiểu bang Texas cấp phép cho họ tham gia vào hoạt động chuyển tiền.
Cả 5 người đều phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội âm mưu rửa các công cụ tiền tệ và tối đa 10 năm cho tội âm mưu tham gia vào các giao dịch tiền tệ trong tài sản có nguồn gốc hình sự. Vinh và Diana Phan cũng phải đối mặt với 5 năm tù giam nếu bị kết tội âm mưu điều hành hoặc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
TH