GIBSONTON, Florida (NV) – Cặp vợ chồng là chủ một đại lý bán xe hơi ở Gibsonton, Florida, vừa bị cảnh sát bắt vào ngày 20 Tháng Mười Hai vì tình nghi liên quan đến việc lừa đảo bằng cách chôm thông tin khách hàng để ký hợp đồng mượn tiền mua xe sau đó bán các hợp đồng mượn tiền này cho Mid Atlantic Finance.
Nghi can Haytham Abdulatif Daas (phải), 61 tuổi, và Peggy Ann Daas, 59 tuổi. (Hình: Hillsborough County Sheriff’s Office)
Tampa Bay Times dẫn nguồn tin từ giới chức cảnh sát cho biết vào năm 2018, ông Haytham Abdulatif Daas, 61 tuổi, và bà Peggy Ann Daas, 59 tuổi, chủ đại lý bán xe hơi Heath’s Exotic Cars, sử dụng thông tin từ các khách hàng cung cấp cho đại lý, trong đó có cả một khách hàng đã qua đời từ năm năm trước, để tạo ra 35 hợp đồng mượn tiền mua xe giả mạo, sau đó bán lại cho công ty Mid Atlantic Finance.
Đại lý xe hơi Heath’s Exotic Cars. (Hình: chụp màn hình Fox 13 News)
Để bán được các hợp đồng này, đôi vợ chồng trên cũng giả mạo giấy tờ tài chính để cho thấy các hợp đồng cho vay mượn tiền đều có ít nhất ba tháng trả nợ tiền mua xe trả góp đúng hạn.
Ít nhất hai khách hàng của đại lý bị “cho” làm chủ những chiếc xe hơi mà họ không hề hay biết.
Có $139,000 tiền kiếm được từ việc bán các hợp đồng mưọn tiền mua xe giả mạo được chuyển vào tài khoản của Heath’s Exotic Cars. Tuy nhiên, hiện giới chức cảnh sát vẫn chưa cho biết tổng số tiền mà hai vợ chồng chủ đại lý lừa đảo được là bao nhiêu.
Theo Tampa Bay Times, hai vợ chồng bị cáo buộc 35 tội danh khác nhau liên quan đến việc lừa đảo, giả mạo giấy tờ… Ông Haytham Abdulatif Daas bị giam không được tại ngoại hậu tra tại Hillsborough County’s Orient Road Jail, còn bà Peggy Ann Daas bị giam với số tiền thế chân ấn định là $700,000. (C. Thành)