Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố ông Đỗ Anh Dũng cùng 6 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tối 5/4, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Đỗ Anh Dũng (61 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo ghi nhận của Zing lúc 19h25, hai ôtô biển xanh xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Một xe tiến vào cửa đường Quang Trung, xe còn lại đi vào ngõ Xóm Hà Hồi. Một số bảo vệ của tập đoàn ngăn cản phóng viên tác nghiệp.
Ngay sau đó, một xe biển xanh khác chở công an cũng vào trụ sở này. Họ làm việc trong khoảng 15 phút.
Gần 21h, nhiều người dân hiếu kỳ, livestream bên ngoài trụ sở của Tân Hoàng Minh.
6 bị can khác bị khởi tố
Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.
Theo Bộ Công an, tổng trị giá các đợt phát hành trái phiếu nêu trên là 10.300 tỷ đồng. Mục đích để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Ngoài ông Dũng, nhà chức trách khởi tố, bắt giam thêm 6 bị can khác.
Họ gồm: Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh).
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can nêu trên. Nhà chức trách đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Trong khi đó, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh (Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Nhiều dự án của Tân Hoàng Minh trong diện xác minh
Ông Đỗ Anh Dũng được biết đến là người đồng sáng lập, nắm giữ gần 51,5% vốn và hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Hôm 4/4, Ủy ban chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của 3 công ty thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Cung Điện Mùa Đông, Công ty Soleil. Các doanh nghiệp chưa đại chúng này đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022.
Theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 3 công ty trên đã công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Ngoài vụ việc trên, ngày 10/12/2021, Tân Hoàng Minh còn được dư luận quan tâm khi một công ty thành viên tham gia đấu giá 4 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP.HCM. Lúc đó, Công ty TNHH đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất 3-12 với số tiền 24.500 tỷ đồng, tức hơn 2,4 tỷ đồng/m2.
Đến ngày 11/1, Tân Hoàng Minh tiếp tục gây bất ngờ giới đầu tư bất động sản khi Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt xin bỏ cọc lô đất đấu giá 24.500 tỷ đồng nêu trên.
Ông Đỗ Anh Dũng khi đó lý giải “vì lòng tự hào dân tộc và danh dự của các tập đoàn đầu tư BĐS trong nước” nên ngày 10/12/2021, ông đã quyết tâm trả giá cao hơn 700 tỷ đồng để vượt qua người trả giá thứ hai là một công ty nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, ông Dũng suy nghĩ lại.
Cuối tháng 12/2021, Bộ Công an đã đề nghị UBND Hà Nội và các đơn vị chức năng cung cấp tài liệu để xác minh, làm rõ thông tin về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, kế hoạch giao đất và nghĩa vụ tài chính của 11 dự án tại Hà Nội của tập đoàn này.
Các dự án trong diện xác minh gồm: D’.Le Pont D’or Hoàng Cầu, chung cư D’.Palais De Louis Nguyễn Văn Huyên, D’San Raffles Hàng Bài, D’.Le Roi Solei Quảng An Tân Hoàng Minh, D’.El Dorado 1 Phú Thượng, D’El Dorado 2 Phú Thành, D’Capital Trần Duy Hưng, Summit Building Trần Duy Hưng, D’Jardin Royal Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, Tân Hoàng Minh Lò Đúc và Tân Hoàng Minh Hoàng Mai.
Tân Hoàng Minh Group được thành lập vào năm 1993 và là đơn vị phát triển nhiều dự án cao cấp trên cả nước. Ông Đỗ Anh Dũng là người đồng sáng lập và hiện là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, nắm giữ gần 51,5% vốn.
Tân Hoàng Minh sở hữu dày đặc các công ty thành viên với quy mô lớn trong hệ sinh thái bất động sản, khách sạn, vận tải, sản xuất mây tre…