Cơ quan SEC truy tố CHS Trust lừa đảo cộng đồng người Việt Cali – đầu tư sẽ lời nhiều 12%

LOS ANGELES, California (NV) – Cơ quan thanh tra chứng khoán và thị trường chứng khoán Mỹ (Securities and Exchange Commission SEC) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, loan báo việc phong tỏa tài sản của những người đang điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi (Ponzi scheme), trị giá khoảng $25 triệu bằng cách hứa hẹn giả trá là đầu tư sẽ có lời nhiều mà rất ít hoặc không có rủi ro.




Quảng cáo của CHS Trust. (Hình Facebook)

Trong mô hình lừa đảo đầu tư kiểu “Ponzi scheme”, người chủ chốt lấy tiền của những người vào sau đem trả cho những người vào trước, thay vì bằng tiền lời qua làm ăn chính đáng.

Những người điều hành mô hình lừa đảo này đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở quận Orange County, tiểu bang California, theo bản thông cáo của SEC.

Theo SEC, mô hình Ponzi này được tiến hành qua một nhà thờ trên mạng (virtual church), có tên The Church for the Healthy Self (CHS), và một công ty liên hệ, có tên CHS Asset Management Inc. (“CAM”), cả hai đều là công ty có hồ sơ ghi danh tại tiểu bang Texas, văn phòng đặt tại một khu buôn bán có đông đảo cửa hàng người Việt ở thành phố Westminster, tiểu bang California.

Đơn kiện của SEC. (Hình: SEC)

Hồ sơ SEC nói rằng các bị cáo Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish, cả hai đều là mục sư mạng (ordained minister online), đang điều hành cả CHS và CHS Asset Management Inc.

Ông Whitney, 37 tuổi, thành lập The Church for the Healthy Self năm 2014, chỉ ba tháng sau khi ra khỏi tù liên bang về tội đã cùng với ông Parrish, 47 tuổi, lừa đảo người đầu tư số tiền $600,000. SEC nói rằng cả hai tái tục chương trình lừa đảo của họ vào năm 2018.

Thay vì tìm cách làm ăn chính đáng để tạo ra số tiền lời từng hứa hẹn với người đầu tư, là có thể lên tới 43%, hai ông Whitney và Parrish lấy cắp hàng triệu đô la của người đầu tư, trong khi tiếp tục trả tiền lời bằng tiền của người mới đóng góp, như vẫn thấy trong các mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.

Vào đầu Tháng Ba, cơ quan FBI xin trát tòa để phong tỏa tiền bạc trong trương mục chính của CHS Trust, lấy lý do có thể có vi phạm luật liên bang, gồm cả hành vi rửa tiền. SEC nói rằng dù bị FBI phong tỏa trương mục, hai ông Whitney và Parrish vẫn tiếp tục kêu gọi người đầu tư, rất nhiều người trong số này là người Mỹ gốc Việt.

Đơn kiện của SEC nói qua các buổi thuyết trình, quảng cáo trên radio và truyền hình, cũng như qua YouTube, các bị cáo hứa hẹn giả tạo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ có được phần tiền lời ít nhất là 12%, được trừ thuế, bảo đảm và được FDIC cùng SIPC bảo hiểm.

Hai nghi can này thuyết phục người đầu tư viết chi phiếu hoặc chuyển các trương mục hưu trí, đầu tư hoặc trương mục để dành tiền cho con vào đại học của họ vào trương mục của nhà thờ Church for the Healthy Self (CHS).

Cũng theo SEC hai bị cáo này hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng sẽ giúp mở trương mục của họ “dưới cái dù của CHS Trust non-profit” để họ được “an toàn và không bị ảnh hưởng bởi sự chao đảo của thị trường hoặc bị mất vốn”. (V.Giang)
NguoiViet




Youtuber ở VN biết gì về luật sư Alejandro Brito của TT Trump nhận làm LS biện hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng ở Mỹ

07/10/2025

Sợ bà Hằng thắng kiện, nhiều người “chống VC” ganh tị, chóng mặt trước sức mạnh, chịu chi hàng triệu USD của tỉ phú Hắng cho nước Mỹ nên gởi thư lên tòa án Texas viết nội gì ?

07/10/2025

Youtuber “Hoa Hậu Thổi Kèn” ở VN quay clip thách đố, cá cược bà Hằng nếu đặt chân được đến Mỹ sẽ trả tiền thua $10 tỉ ngay tại sân bay Mỹ cho bà

07/10/2025

Ngày 10/7/2025, Youtuber Hoàng Duy Hùng có bằng tiến sĩ luật Mỹ quay video công kích Thẩm Phán toà Texas bị mua chuộc

04/10/2025

Bà Hằng trả lời ra sao khi quan toà ở Houston, TX hôm 30/9/2025 hỏi “Có ai ngăn cản Bà đến Mỹ không?”

04/10/2025

Phóng viên Tivi gốc Việt tham dự trong phiên toà 30/9/2025, kể lại bà Hằng đưa cho toà xem video của Youtuber Phương Anh Châu ở tiểu bang Indiana viết gì ?

04/10/2025

Nữ Youtuber ngồi trong phiên toà Texas 30/9 kể lại những câu đôi đáp cuả bà Hằng với luật sư

04/10/2025

Bà Hằng livestream 10/4/2025 thách thức Youtuber Nguỵ Vũ bị bà kiện. Phơi bày quá khứ và hiện tại của Ngụy Vũ. ở Mỹ hơn 35 năm chỉ có thẻ xanh ?

04/10/2025

Youtubers ở VN nói gì về Youtuber Nguỵ Vũ kêu gọi giúp đỡ tiền pháp lý sau khi bị bà Hằng kiện ?

04/10/2025

Sinh viên luật từ Nam Cali ngồi dự trong phiên toà bà Hằng 30/9/2025 kể lại những câu trả lời cuả Youtuber Mỹ Phụng, Nam Quan

04/10/2025

Youtuber Nam Quan làm nghị viên TP Westminster, Nam CA, tôt nghiêp đại học UCI, sống ở Mỹ hơn 30 năm, trả lời bằng tiếng Việt trong phiên toà Mỹ Texas 30/9/2025

04/10/2025

Một ông ở Houston, TX lột giải mã Youtuber Hoàng Duy Hùng có bằng tiến sĩ luật Mỹ nhưng không dám ra toà với bà Hằng ngày 30/9/2025

02/10/2025

Tối 3/10/2025, Bà Hằng nhắc tên Ngô Kỷ, biết là homeless, nhưng phải ra toà chung với Youtuber Nguỵ Vũ. Bao nhiêu người ủng hộ 2 ông tại TX, nói tiếng Việt hay Anh trong toà ?

02/10/2025

Lúc ở VN, bà Hằng vạch trần nhóm người kiếm tiền tỉ nhờ quyên góp từ thiện, làm ảnh hưởng Youtubers đồng bọn ở Mỹ mất thu nhập nên đồng bọn bôi nhọ, mạ lị, vu khống bà ta ?

02/10/2025

10/3/2025, Bà Hằng khoe ăn chơi đến chết vẫn còn hàng tỉ USD. Phụ nữ VN duy nhất có 10 hột xoàn mua $5-$10 triệu USD / 1 hột

02/10/2025

Chiều 2/10/2025, Bà Hằng đãi tiệc lần 2 gặp gỡ Luật Sư và hơn 350 người fans tham dự tại trung tâm hội nghị ở Houston, TX

02/10/2025

2/10/2025, Bà Hằng cảnh báo đến các Youtubers thua đợt 1 và Youtubers bị kiện đợt kế tiếp ra sao? đến Mỹ ăn chơi, đi kiện & sài tiền

02/10/2025

Luật sư của bà Hằng tuyên bố Chiến Thắng tại buổi tiệc lần 2 đãi hơn 350 người fans tại trung tâm hội nghị ở Houston, TX tối ngày 2/10/2025

02/10/2025

Trong buổi tiệc lần 2 vào tối 2/10/2025, Bà Hằng thông báo đãi tiệc lần 3 Mừng Xmas 2025 & New Year 2026 tại khách sạn 5 Sao Houston, TX dành cho 1 ngàn người fans khắp thế giới

02/10/2025

10/2/2025, Bà Hằng chính thức kiện thêm 1 Youtuber ở Nam Cali do mời khách lên kênh khơi chuyện bôi nhọ bà ta

02/10/2025

Leave a Reply