Cơ quan SEC truy tố CHS Trust lừa đảo cộng đồng người Việt Cali – đầu tư sẽ lời nhiều 12%

LOS ANGELES, California (NV) – Cơ quan thanh tra chứng khoán và thị trường chứng khoán Mỹ (Securities and Exchange Commission SEC) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, loan báo việc phong tỏa tài sản của những người đang điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi (Ponzi scheme), trị giá khoảng $25 triệu bằng cách hứa hẹn giả trá là đầu tư sẽ có lời nhiều mà rất ít hoặc không có rủi ro.




Quảng cáo của CHS Trust. (Hình Facebook)

Trong mô hình lừa đảo đầu tư kiểu “Ponzi scheme”, người chủ chốt lấy tiền của những người vào sau đem trả cho những người vào trước, thay vì bằng tiền lời qua làm ăn chính đáng.

Những người điều hành mô hình lừa đảo này đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở quận Orange County, tiểu bang California, theo bản thông cáo của SEC.

Theo SEC, mô hình Ponzi này được tiến hành qua một nhà thờ trên mạng (virtual church), có tên The Church for the Healthy Self (CHS), và một công ty liên hệ, có tên CHS Asset Management Inc. (“CAM”), cả hai đều là công ty có hồ sơ ghi danh tại tiểu bang Texas, văn phòng đặt tại một khu buôn bán có đông đảo cửa hàng người Việt ở thành phố Westminster, tiểu bang California.

Đơn kiện của SEC. (Hình: SEC)

Hồ sơ SEC nói rằng các bị cáo Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish, cả hai đều là mục sư mạng (ordained minister online), đang điều hành cả CHS và CHS Asset Management Inc.

Ông Whitney, 37 tuổi, thành lập The Church for the Healthy Self năm 2014, chỉ ba tháng sau khi ra khỏi tù liên bang về tội đã cùng với ông Parrish, 47 tuổi, lừa đảo người đầu tư số tiền $600,000. SEC nói rằng cả hai tái tục chương trình lừa đảo của họ vào năm 2018.

Thay vì tìm cách làm ăn chính đáng để tạo ra số tiền lời từng hứa hẹn với người đầu tư, là có thể lên tới 43%, hai ông Whitney và Parrish lấy cắp hàng triệu đô la của người đầu tư, trong khi tiếp tục trả tiền lời bằng tiền của người mới đóng góp, như vẫn thấy trong các mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.

Vào đầu Tháng Ba, cơ quan FBI xin trát tòa để phong tỏa tiền bạc trong trương mục chính của CHS Trust, lấy lý do có thể có vi phạm luật liên bang, gồm cả hành vi rửa tiền. SEC nói rằng dù bị FBI phong tỏa trương mục, hai ông Whitney và Parrish vẫn tiếp tục kêu gọi người đầu tư, rất nhiều người trong số này là người Mỹ gốc Việt.

Đơn kiện của SEC nói qua các buổi thuyết trình, quảng cáo trên radio và truyền hình, cũng như qua YouTube, các bị cáo hứa hẹn giả tạo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ có được phần tiền lời ít nhất là 12%, được trừ thuế, bảo đảm và được FDIC cùng SIPC bảo hiểm.

Hai nghi can này thuyết phục người đầu tư viết chi phiếu hoặc chuyển các trương mục hưu trí, đầu tư hoặc trương mục để dành tiền cho con vào đại học của họ vào trương mục của nhà thờ Church for the Healthy Self (CHS).

Cũng theo SEC hai bị cáo này hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng sẽ giúp mở trương mục của họ “dưới cái dù của CHS Trust non-profit” để họ được “an toàn và không bị ảnh hưởng bởi sự chao đảo của thị trường hoặc bị mất vốn”. (V.Giang)
NguoiViet




LIVE Biểu tình Bolsa, Nam Cali ngày 18/10/2025 tại nhà hàng Ngự Bình 2 đối diện Mile Square Park của ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng vụ chổng mông, banh háng sỉ nhục cờ VNCH

20/10/2025

Youtubers ở VN, Canada và du học sinh Hà Nội ở Mỹ chê bai cách viết tiếng Anh trong hồ sơ phản tố (chưa trả tiền lệ phí toà) của Youtuber Hoàng Duy Hùng có bằng tiến sĩ luật Texas

20/10/2025

25/10/2025, Ngụy Vũ nhận thua kèo Bà Hằng & tiết lộ cho fans cứng của ông biết lí do ông không thể nào đến Nam Cali biểu tình bà Hằng ở Bolsa tháng 12, 2025

13/10/2025

Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ mua biệt thự trong khu dành cho Thượng Lưu Mỹ dọc bãi biển Newport Coast hay Malibu, Nam Cali ?

13/10/2025

Ngày 24/10/2025, bà Hằng livestream hơn 4 tiếng đáp trả cực gắt Youtubers trọc Canada, Trương Quốc Huy, Hoàng Duy Hùng, Nguỵ Vũ

13/10/2025

12/10/2025, Báo Mỹ ở quận Cam, Nam Cali đăng tin nghị viên TP Westminster Nam Quan lại bị kiện

13/10/2025

Bà Hằng LiveStream 19/10/2025 nói đến khu Bolsa, Nam Cali vào tháng 12, 2025

13/10/2025

Ngày 19/10/2025, bà Hằng livestream cùng anh trợ lý pháp lý ngồi trong toà Houston, TX kể lại nét mặt, cử chỉ và những trả lời cuả Nam Quan, Nguyễn Tiến Dũng & Mỹ Phụng

13/10/2025

Youtuber Nam Quang đang bị kiện vì chính sự “Ngu” mời Youtuber trọc Canada ?

13/10/2025

Anh trợ lý gốc Việt cho công ty luật sư Mỹ nói gì về văn bản lệnh cấm tạm thời 6 Youtubers trong vụ Bà Hằng được quan toà TX ký ngày 17/10/2025

13/10/2025

Phó thị trưởng TP Garden Grove, Nam Cali, có bằng tiến sĩ Luật Mỹ, cắt nghiã nội dung về Lệnh Cấm Tạm Thời đối với 6 bị đơn Youtubers cuả Quan ToàTexas ký ngày 17/10/2025

13/10/2025

14/10/2025, TV/ Radio Host người Mỹ Alex Jones phải bồi thường $1.4 tỉ USD cho gia đình nạn nhân vụ xả súng 2012 ở trường Sandy Hook vì bịa chuyện, nói sai sự thật, tội phỉ báng

13/10/2025

15/10/2025, Luật sư Tammy Tran ở Houston, TX trả lời phóng viên TV Nam Cali, đại diện cho chồng cuả bà kiện Youtubers Nguyễn Tiến Dũng và nghị viên TP Westminster Nam Quan

10/10/2025

Youtuber trọc Canada đã lừa khán giả về vụ kiện ở Mỹ để kiếm views, chứng tỏ ta đây rành chuyện luật pháp ở Mỹ

10/10/2025

Youtuber ở bang MO thách thức trả $5 ngàn cho Nguỵ Vũ nếu NV đưa ra bằng Quốc tịch Mỹ. NV qua Mỹ hơn 35 năm chỉ có thẻ xanh, 2 lần DUI (lái xe sử dụng rượu/chất kích thích)

10/10/2025

13/10/2025, Bà Hằng livestream hỏi ca sĩ Phương Trinh, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, có dám công khai số thu chi tiền quyên góp từ thiện

10/10/2025

Vụ Bà Hằng: Phân tích nội dung 2 Emails sai sự thật, biạ đặt của Mike Nguyen ( Mỹ ) và Tony Tran ( Canada ) gởi cho Toà Harris, Texas

10/10/2025

Nguỵ Vũ nói chai dầu của bà Hằng tặng Fans là dùng sức cho chó . NV đối mặt với vụ khởi kiện từ công ty sản xuất dầu ở Nam Cali ?

10/10/2025

Giải mã Nguỵ Vũ cá cược Bà Hằng $200 ngàn USD. Kêu gọi người ghét VC cho $200 ngàn, trả $100 ngàn cho 1 ngàn người có mặt biểu tình 5 phút thì ông có ngay $100 ngàn còn dư + $200 ngàn bà Hằng thua cược ?

10/10/2025

Vì sao nhiều người, không phải là 6 Youtubers bị bà Hằng kiện tội phỉ báng, lại tiếp tục gởi emails mang nội dung chính trị cho phiên toà dân sự Houston, Texas ?

10/10/2025

Leave a Reply