Cơ quan SEC truy tố CHS Trust lừa đảo cộng đồng người Việt Cali – đầu tư sẽ lời nhiều 12%

LOS ANGELES, California (NV) – Cơ quan thanh tra chứng khoán và thị trường chứng khoán Mỹ (Securities and Exchange Commission SEC) hôm Thứ Hai, 18 Tháng Ba, loan báo việc phong tỏa tài sản của những người đang điều hành một mô hình lừa đảo Ponzi (Ponzi scheme), trị giá khoảng $25 triệu bằng cách hứa hẹn giả trá là đầu tư sẽ có lời nhiều mà rất ít hoặc không có rủi ro.




Quảng cáo của CHS Trust. (Hình Facebook)

Trong mô hình lừa đảo đầu tư kiểu “Ponzi scheme”, người chủ chốt lấy tiền của những người vào sau đem trả cho những người vào trước, thay vì bằng tiền lời qua làm ăn chính đáng.

Những người điều hành mô hình lừa đảo này đặc biệt nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở quận Orange County, tiểu bang California, theo bản thông cáo của SEC.

Theo SEC, mô hình Ponzi này được tiến hành qua một nhà thờ trên mạng (virtual church), có tên The Church for the Healthy Self (CHS), và một công ty liên hệ, có tên CHS Asset Management Inc. (“CAM”), cả hai đều là công ty có hồ sơ ghi danh tại tiểu bang Texas, văn phòng đặt tại một khu buôn bán có đông đảo cửa hàng người Việt ở thành phố Westminster, tiểu bang California.

Đơn kiện của SEC. (Hình: SEC)

Hồ sơ SEC nói rằng các bị cáo Kent R.E. Whitney và David Lee Parrish, cả hai đều là mục sư mạng (ordained minister online), đang điều hành cả CHS và CHS Asset Management Inc.

Ông Whitney, 37 tuổi, thành lập The Church for the Healthy Self năm 2014, chỉ ba tháng sau khi ra khỏi tù liên bang về tội đã cùng với ông Parrish, 47 tuổi, lừa đảo người đầu tư số tiền $600,000. SEC nói rằng cả hai tái tục chương trình lừa đảo của họ vào năm 2018.

Thay vì tìm cách làm ăn chính đáng để tạo ra số tiền lời từng hứa hẹn với người đầu tư, là có thể lên tới 43%, hai ông Whitney và Parrish lấy cắp hàng triệu đô la của người đầu tư, trong khi tiếp tục trả tiền lời bằng tiền của người mới đóng góp, như vẫn thấy trong các mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.

Vào đầu Tháng Ba, cơ quan FBI xin trát tòa để phong tỏa tiền bạc trong trương mục chính của CHS Trust, lấy lý do có thể có vi phạm luật liên bang, gồm cả hành vi rửa tiền. SEC nói rằng dù bị FBI phong tỏa trương mục, hai ông Whitney và Parrish vẫn tiếp tục kêu gọi người đầu tư, rất nhiều người trong số này là người Mỹ gốc Việt.

Đơn kiện của SEC nói qua các buổi thuyết trình, quảng cáo trên radio và truyền hình, cũng như qua YouTube, các bị cáo hứa hẹn giả tạo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ có được phần tiền lời ít nhất là 12%, được trừ thuế, bảo đảm và được FDIC cùng SIPC bảo hiểm.

Hai nghi can này thuyết phục người đầu tư viết chi phiếu hoặc chuyển các trương mục hưu trí, đầu tư hoặc trương mục để dành tiền cho con vào đại học của họ vào trương mục của nhà thờ Church for the Healthy Self (CHS).

Cũng theo SEC hai bị cáo này hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng sẽ giúp mở trương mục của họ “dưới cái dù của CHS Trust non-profit” để họ được “an toàn và không bị ảnh hưởng bởi sự chao đảo của thị trường hoặc bị mất vốn”. (V.Giang)
NguoiViet




Tưởng Nhớ Ca Sĩ Bích Chiêu (1942-2022)

27/01/2022

Cơ hội bất ngờ mở ra cho ông Biden tại Tòa Tối cao Mỹ

27/01/2022

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 1984

27/01/2022

Thúy Nga bị xe đụng trên Freeway 22, Nam Cali trong lúc đang đến nhà hàng ăn trưa với vợ chồng danh ca Elvis Phương

27/01/2022

Garden Grove, Nam Cali chính thức thông qua quy định xây 2 căn nhà trên 1 miếng đất ngày 25/1/2022

27/01/2022

Tiết Cương háo hức về quê thăm Chợ Hoa Xuân 2022 Thành phố Tân An, Long An

27/01/2022

Cách nấu bánh chưng bằng nồi áp suất cuả thanh niên Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp

27/01/2022

Đường Hoa Xuân Nhâm Dần Nguyễn Huệ Sài Gòn 2022 có gì hấp dẫn

27/01/2022

Táo Quân Chuyện Chưa Kể 2022: Quốc Khánh, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng

27/01/2022

Tình hình mua sắm Tết 2022 tại Thành phố Thủ Đức, Chợ Bình Triệu

27/01/2022

Quán Bún Bò Huế nước xí quách giá $105 ngàn/ 1 tô mắc nhất ở Sài Gòn

27/01/2022

Dự đóan điạ ốc tại Dallas/Fort Worth , Texas có thể rớt 30% trong năm 2022

27/01/2022

Thành phố Vĩnh Long lần đầu biểu diễn nước nhãy múa theo điệu nhạc mừng Xuân Nhâm Dẫn 2022

27/01/2022

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh nói về cái chết khi ông còn sống

26/01/2022

Cựu giáo viên Tăng Bạc Hổ quận 4 Sài Gòn sinh năm 1939, không con, về hưu ở Đồng Tháp bán vé số, rau quả kiếm tiền chi trả số nợ sau tai nạn

26/01/2022

Nghệ sĩ Tiết Cương thăm khu phố lồng đèn đón Tết 2022 cuả người gốc Hoa quận 8 Sài Gòn

26/01/2022

Mỹ chính thức hủy quy định bắt buộc tiêm phòng vaccine COVID

26/01/2022

Xe lửa chuyển cây Mận đào khổng lồ từ Hà Nội vào Sài Gòn đón Tết 2022

26/01/2022

Hài Tết 2022 Trấn Thành HẺM CỤT -Tập 2 | NGƯỜI VĂN MINH | Lê Giang, Dương Lâm, Quốc Khánh, Lộ Lộ, AQuay

26/01/2022

Youtuber Mỹ mặc áo dài nói tiếng Việt với các bạn trẻ ở trung tâm Sài Gòn về Tết 2022

26/01/2022

Leave a Reply