Một người em họ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lọt vào tầm ngắm của cuộc điều tra rửa tiền thông qua các sòng bạc ở Úc, các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ và Australia đưa tin.
Ông Ming Chai, quốc tịch Úc, khoảng 60 tuổi, là con trai của ông Qi Ruixin, cậu ruột của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Chai thường xuyên đến sòng bạc Crown và hiện là đối tượng bị điều tra rửa tiền quy mô lớn, tờ Wall Street Journal đưa tin.
Trong tuần này, Tổng chưởng lý Úc, Christian Porter cho biết, ông đã lệnh điều tra quy trình phê duyệt thị thực cho các con bạc Trung Quốc đến các sòng bạc lớn của Úc, như Crown Resorts. Các nhà điều tra nghi ngờ sòng bạc Crown liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức.
Vào năm 2014, Nhật báo Apple cho biết, ông Ming Chai từng kinh doanh một khách sạn ở Hồng Kông, sử dụng mối thân thuộc với ông Tập để tìm kiếm những hợp đồng làm ăn. Bài báo cho biết vào thời điểm đó ông Ming Chai đang bị các cơ quan chống tham nhũng ở Trung Quốc điều tra.
Tối Chủ nhật 28/7/2019, Chương trình 60 Minutes thuộc Đài Truyền hình số 9 của Úc công bố phim tài liệu “Mở hồ sơ Crown” (Crown unmasked).
Chương trình cho biết, cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng với sự cộng tác của hai nhật báo lớn nhất nước Úc là The Age và The Sydney Morning Herald. Hồ sơ Crown Casino tiết lộ, từ năm 2014 Ming Chai là nhân vật rất, rất quan trọng của sòng bạc với thẻ VVIP (very very important person), đã kiếm được hàng chục triệu đô la Úc từ sòng bạc, được tặng chíp đánh bạc, tặng vé tham dự Grand Prix và nhiều bổng lộc khác.
Bộ Nội vụ Úc, cơ quan giám sát nhập cư thừa nhận rằng, Crown đã thỏa thuận với chính phủ Canberra để tăng tốc quá trình cấp thị thực ngắn hạn cho các con bạc Trung Quốc đến thăm khu nghỉ mát của công ty. Các nhà điều tra bên ngoài đang xem xét khả năng cơ quan thực thi pháp luật có tham nhũng trong quá trình cấp thị thực hay không.
Crown bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc mà họ gọi là “bất hợp pháp”, gọi những tin tức có liên quan là “thiếu hiểu biết và cố gắng bôi nhọ công ty”, và cam kết hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào.
Theo BBC, ngày 17/8/2016, cảnh sát liên bang Úc khám xét một phi cơ sắp cất cánh từ phi trường Coolangatta, tiểu bang Queensland, vì tình nghi chuyến bay thuộc một tổ chức rửa tiền. Máy bay đa số là người Trung Quốc, trong số đó có Ming Chai, Tom Zhou – một nhân vật rất, rất quan trọng khác của Crown Casino cùng hai người khác không rõ danh tính đang bị cảnh sát và cơ quan tình báo Úc theo dõi.
Cảnh sát không tìm thấy dấu vết phạm pháp nhưng vô cùng ngạc nhiên vì không ai trên máy bay mang theo tiền mặt và điện thoại di động.