FBI đề nghị Việt Nam chuyển hồ sơ một ‘tỷ phú dỏm’

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục chuyển hồ sơ một trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Ngày 11/4, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 – Công an TP Cần Thơ) cho biết đang xác minh trường hợp được giới thiệu là “tỷ phú USD” cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cũng có văn bản gửi thông báo của FBI, trả lời cho cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ).

Theo PC44, năm 2016, nhiều nạn nhân tại TP Cần Thơ và Đồng Nai tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng (quốc tịch Australia) cấu kết cùng Rafael lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng.

Những người này cho biết qua giới thiệu đã quen ông Hùng. Người này “nổ” biết tỷ phú Mỹ là Rafael, có số tài sản 130 tỷ USD và quản lý nguồn quỹ hối phiếu đầu tư vào Việt Nam.

Theo các nạn nhân, ông Hùng rủ rê ai muốn ông Rafael vào đầu tư tài chính thì phải lo vé máy bay, chi phí đi lại, tổ chức hội thảo…

FBI de nghi Viet Nam chuyen ho so mot ‘ty phu dom’ hinh anh 1
Hai tấm hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD bị nghi là giả. Ảnh: Minh Anh.

Các nạn nhân đồng ý đưa số tiền trên 3 tỷ đồng cho ông Hùng mời “chuyên gia” quản lý nguồn quỹ từ Mỹ sang Việt Nam để “thẩm định” dự án.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, cũng là người đại diện cho nguồn quỹ hối phiếu.

Ông Rafael cũng đi “thẩm định” các dự án, hứa hẹn cho vay hàng tỷ USD từ nguồn hối phiếu đang quản lý. Nhưng sau đó, các nạn nhân nghi ngờ bị lừa đảo nên đã tố giác đến cơ quan điều tra.

Theo PC44 Cần Thơ, trong quá trình xác minh vụ việc và nhân thân của ông Hùng đã phát hiện người này bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã từ năm 2002 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2001, ông Hùng bị tình nghi chiếm đoạt 900 triệu đồng của Công ty Incomex và bỏ trốn. Ngày 19/1/2017, PC44 Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hùng theo lệnh truy nã.

Cảnh sát thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD (nghi là giả) mà Rafael đưa cho ông Hùng.

4 ngày sau, PC44 bàn giao ông Hùng cho cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thụ lý. Sau đó, ông Hùng có quyết định đình nã của cơ quan điều tra.

Ngày 24/7/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng, do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian ông Hùng bị tạm giữ thì ông Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ. PC44 đã làm việc với ông Rafael về số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD trên.

Ông Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Hoa Kỳ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Người này còn cho biết đã đề cử ông Hùng làm đại diện của công ty tại khu vực châu Á. Trong thời gian này, PC44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael, chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao và cần phải có thời gian nên PC44 ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo kết quả trả lời của FBI, trong hồ sơ những người từng bị bắt tại tiểu bang Texas (Mỹ), có tên Rafael Vazquez Flores và từng có tiền án.

Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas cũng không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panam, mà ông Rafael được giới thiệu tại Việt Nam là chủ tịch.

Trong thông báo của FBI xác định không có cơ quan chức năng nào phát hành 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ USD do PC44 thu giữ. FBI đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao hồ sơ liên quan đến Rafael để nơi này thụ lý.




Linh mục gốc Việt từ Texas về Sài Gòn trả lời câu hỏi người Công Giáo kết hôn giả để được sang Mỹ có tội hay không ?

24/06/2022

Nhóm thanh niên gốc Nghệ An Thanh Hoá ở nước Angola tổ chức lể rước dâu kiểu Việt Nam cho cặp đôi người Phi Châu

23/06/2022

Gia đình ở Việt Nam chi ra 1 triệu USD thiết kế xây khu vườn Nhật để nuôi cá koi

23/06/2022

Đến thành phố Bắc Ninh khám phá căn Penthouse rộng 700m2 hiện đại được ốp gỗ nghệ thuật cuả Việt Nam

23/06/2022

Trung Quốc xây chiếc cầu hình lượn sóng độc đáo bắt ngang 2 quả nuí cho du khách tham quan

23/06/2022

Bà mẹ trẻ Đồng Tháp lên Sài Gòn lập nghiệp, bị ung thư, có bầu 3 lần trong 4 năm và sanh được 2 con gái cho chồng rồi qua đời cuối năm 2021

23/06/2022

Bà cụ 81 tuổi ở Vĩnh Long trên đầu đội thúng bán nem chả hơn 10 ký đi bộ chục cây số mỗi ngày 13 tiếng từ 3 a.m – 4 p.m

23/06/2022

Gia đình ở Sài Gòn khoe khu resort thu nhỏ bên trong ngôi nhà chỉ có 30 mét vuông

23/06/2022

Phỏng vấn Ông Trần Trinh Đức, con trai công tử Bạc Liệu năm 2021 vài tháng trước khi qua đời tuổi 76 ngày 19/6/2022 tại miền Tây

23/06/2022

Anh nông dân Mỹ nghèo năm 1962 tạo ra hệ thống cửa hàng bán lẻ Walmart lớn nhất thế giới

23/06/2022

Trại cá rồng 2 ngàn mét vuông giữa lòng Sài Gòn của chàng sinh viên Miền Tây lập nghiệp năm 2006

23/06/2022

YouTuber Lê Chí Thành lĩnh thêm 3 năm tù

22/06/2022

Chàng Việt Kiều Cali bị du khách xô đụng cô hướng dẫn viên tại miếu ông Tơ bà Nguyệt Đà Nẵng và trở thành vợ chồng từ năm 2004

22/06/2022

Nam Hàn giới thiệu hệ thống đường nước sưởi ấm phòng ngũ ở dưới nền sàn nhà

22/06/2022

Cô vợ miền Tây sống chung 1 mái nhà với 1 người chồng già 1 con và 1 người chồng trẻ 2 con

22/06/2022

Gặp gỡ Vua Đầu Bếp gốc Việt chủ nhà nổi tiếng ở thành phố New York

22/06/2022

Khu resort 5 sao mới nhất ở Quảng Nam của tập đoàn Nam Hàn SamSung sang trọng đến cỡ nào ?

21/06/2022

Đại gia Sài Gòn giúp bà cụ gần 90 tuổi ở Bình Dương bán 600 ổ bánh mì /$136 triệu đồng trong vòng 1 tiếng

21/06/2022

Tham quan bên trong dinh thự ở Nam California giá $165 triệu USD rộng hơn Toà Bạch Ốc

21/06/2022

Lái thử chiếc du thuyền 2022 biết bay độc đáo nhất trên thế giới

21/06/2022

Leave a Reply