Người đàn ông Texas gian lận $1,1 triệu chương trình PPP

(Fox News) – Một người đàn ông ở Houston, Texas, đối mặt với những cáo buộc gian lận hơn $1,1 triệu Mỹ kim ngân quỹ cứu trợ virus corona, theo cáo trạng hình sự được công bố vào thứ Hai.

Cáo trạng cáo buộc Joshua Thomas Argires 29 tuổi khai man với cơ quan tài chánh, gian lận tiền bạc, gian lận ngân hàng, và dính líu tới những giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Argires bị bắt giữ vào thứ Hai đầu tuần.

Theo cáo trạng hình sự, Argires nộp 2 tờ đơn gian lận xin vay tiền từ các ngân hàng liên bang với khoản vay ưu đãi không hoàn trả hơn $1,1 triệu Mỹ kim theo chương trình Bảo vệ Tiền lương PPP nằm trong gói cứu trợ $2,2 nghìn tỉ Mỹ kim được Quốc hội thông qua hồi tháng 3.

Hai tờ đơn gian lận này được nghi can nộp dưới danh nghĩa hai công ty – Texas Barbecue và Houston Landscaping. Trong đơn, tên Argires khai, những công ty này có nhiều nhân viên, và vì vậy cần hàng trăm ngàn Mỹ kim để trả lương.

Cáo trạng cho hay, cả Texas Barbecue hay Houston Landscaping đều không có nhân viên hay lương trùng khớp với con số trong đơn xin vay qua PPP. Nhà chức trách xác định được, những khoản vay không hoàn lại này không được sử dụng để trả lương nhân viên, cũng như không được sử dụng chi tiêu theo đòi hỏi của chương trình PPP. Thay vào đó, tiền cứu trợ cho Texas Barbecue sau đó được đầu tư vào một trương mục tiền ảo, trong khi cứu trợ dành cho Houston Landscaping được giữ trong một trương mục ngân hàng và được rút ra từ tại ATM.

Quốc hội thông qua Đạo luật CARES Act vào ngày 29 tháng 3. Dự luật nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng tài chánh bởi đại dịch virus corona. Chưa đầy một tháng sau, các nhà lập pháp bổ sung thêm hơn $300 tỉ Mỹ kim cho PPP.

Nhà chức trách không tiết lộ bằng cách nào họ đã điều tra ra chân tướng nghi can. Hiện chưa rõ, nếu bị truy tố những tội danh trên, tên Argries sẽ đối diện với bản án tối đa như thế nào.

Hương Giang (Theo Fox News)




Xe điện Tesla nếu bộ pin bị hư và hết hạn bảo hành thì hãng tính mấy chục ngàn để thay mới ?

16/09/2021

Công dân Mỹ có tài sản ra sao để nhận được tiền SSI và có được sở hữu nhà hay không ?

16/09/2021

Khi di chuyển nơi ở từ California đến Texas thì bảo hiểm y tế Medicare cuả liên bang không đổi nhưng Medicaid cuả tiểu bang ra sao ?

16/09/2021

Mỗi trẻ em Mỹ mới sanh đến 17 tuổi dưới thời TT Biden được nhận từ $250 – $300 /1 tháng cho đến năm 2025

16/09/2021

Luật sư danh tiếng ở bang South Carolina nhận thuê người giết mình, để con trai lãnh $10 triệu tiền bảo hiểm nhân thọ

16/09/2021

Bác sĩ Mỹ cho biết Đồ ăn kiêng Alkaline và nước Alkaline có lợi ích gì cho sức khoẻ hay chỉ tốn thêm tiền ?

16/09/2021

Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn thông báo Giã Từ Sân Khấu trong đêm PBN Live Show tại Pechanga Casino Nam Cali ngày 22/8/2021

16/09/2021

Anh Nhạc sĩ Đạo diễn tại Sài Gòn biến chiếc xe van thành xe nhà di động sang trọng đầy đủ tiện nghi

16/09/2021

Taliban tịch thu 12.4 triệu USD của quan chức chính quyền cũ Afghanistan

16/09/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Cuba và đến Mỹ dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 21 đến 24/9/2021

16/09/2021

Mỹ, Anh, Úc bắt tay đóng tàu ngầm hạt nhân khiến Trung Quốc tức giận

16/09/2021

Bản ghi nhớ bí mật của Trump ra lệnh rút khỏi Afghanistan

16/09/2021

Dân ở Mỹ nâng cấp lên điện thoại iPhone 13 gần như miễn phí

15/09/2021

Điểm sách mới ‘Hiểm họa – Peril’ kể về sự chuyển giao từ Trump sang Biden một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử Mỹ

15/09/2021

Bác sĩ thẩm mỹ gốc Nam Hàn: 5 sản phẩm dưỡng da nên tránh và 2 sản phẩm nên dùng

15/09/2021

Thành trì đảng Cộng Hoà ở Orange County, Little Saigon Nam Cali đã bầu ủng hộ thống đốc Dân chủ Newsom 53%

15/09/2021

Khám phá bên trong căn hộ ở New York giá $135 triệu USD theo phong cách thiết kế người Nhật Bản

15/09/2021

Mẹo bay an toàn nên biết về Drone ( Flycam ) cho người mới sử dụng quay cảnh từ trên cao

15/09/2021

Danh hài Vân Sơn & Bảo Liêm khám phá Tampa, bang Florida tháng 9, 2021

15/09/2021

Tướng Mỹ từng bí mật gọi điện thoại cho Trung Quốc vì sợ ông Trump khai chiến

15/09/2021

Leave a Reply