Lần đầu tiên tên tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện có trong kho dữ liệu khổng lồ được phanh phui năm ngoái là Hồ sơ Panama.
Theo báo
New York Daily News, thông tin này do nhà báo điều tra Jake Bernstein lần đầu công khai vào chiều 24-11 giờ Mỹ.
Theo đó thông tin của ông Trump có liên quan tới thương vụ mua và bán lại sau đó một căn hộ chung cư tại tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New York vào đầu những năm 1990.
Thương vụ này có liên quan tới một công ty bí ẩn của Panama có tên Process Consultants. Căn hộ được mua bán nằm ở tầng 16 của tòa nhà chọc trời Trump Palace có 54 tầng vào năm 1991.
Công ty Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh (bearer share), loại cổ phiếu không in tên người sở hữu. Đây cũng là loại cổ phiếu thường rất phổ biến trong giới rửa tiền.
Theo dữ liệu từ Hồ sơ Panama, sau khi mua căn hộ chung cư 3 năm, Công ty Process Consultants rao bán nó và Công ty Trump Corporation (của tỉ phú Donald Trump) là đơn vị môi giới độc quyền cho việc mua bán căn hộ này.
Sau đó, một người phụ nữ ở Hong Kong, tên của người này cũng đã xuất hiện trong các tài liệu rò rỉ khác, đã mua căn hộ đó với giá 355.000 USD.
Cũng giống như rất nhiều thông tin khác được tiết lộ từ Hồ sơ Panama, hiện chưa có chứng cứ nào cho biết ai là người thực sự đứng sau công ty Process Consultants hoặc số tiền của người mua đó đến từ đâu.
Mặc dù việc Process Consultants thuộc sở hữu của các bên nắm giữ cổ phần vô danh, nhưng điều này cũng không thể giúp khẳng định ngay công ty này có liên quan tới các hoạt động phi pháp.
Dù vậy theo báo New York Daily News, việc sang tay nhanh chóng căn hộ chung cư thuộc tòa nhà Trump Place là một điểm đặc trưng thường thấy ở các phi vụ rửa tiền từng diễn ra trong thực tế.
Một phần hợp đồng liên quan tới việc mua bán căn hộ chung cư thuộc tòa nhà Trump Palace – Nguồn: HỒ SƠ PANAM
Nếu nhà chức trách có đủ chứng cứ cáo buộc công ty của ông Trump đã chủ động dàn xếp vụ mua bán căn hộ chung cư nhằm mục đích rửa tiền, bản thân tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với những rắc rối rất lớn.
Tờ New York Daily News cho biết tới giờ Nhà Trắng vẫn chưa hồi đáp với yêu cầu phản hồi trước thông tin của họ về sự việc.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã và đang tiến hành điều tra về đế chế kinh doanh bất động sản của ông Donald Trump như một phần trong quá trình điều tra về sự can thiệp bầu cử Mỹ của Nga. Tuy nhiên chưa rõ thương vụ liên quan tới Công ty Process Consultants có phải là vấn đề sẽ được nhà chức trách xem xét trong quá trình điều tra không.
Sáng ngày 13/9/2025, Biểu tình tẩy chay tiệm Teletron, Nam Cali vụ MC Nam Lộc làm ngơ ca sĩ MAGA Nguyễn Tiến Dũng banh háng cho phụ nữ đeo cờ VNCH chui qua 7/202514/09/2025Bà cựu quân lực VNCH biểu tình công ty Teletron 13/9/2025 nói Teletron cho tiền hội đoàn từ thiện cuả cộng đồng người Việt ở Mỹ để được miễn thuế14/09/2025Hội Từ Thiện Turning Point USA của Charlie Kurt quảng bá giáo phái Tin Lành và chính trị MAGA cuả ông cho sinh viên, trụ sở chính ở bang Arizona, năm 2023 kiếm được $85 triệu USD12/09/2025Cha ruột cuả Charlie Kirk, đồng minh TT Trump, là kiến trúc sư cho khách sạn Trump Tower ở New York City12/09/2025Đại tá Quân đội Mỹ :” Charlie Kirk đã nhận hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt Do Thái”12/09/2025Phỏng vấn Mục sư ở Los Angeles, sinh năm 1956, đảng Cộng Hoà, cùng giáo phái Tin Lành với TT Trump, bạn cuả Charlie Kirk, ra tranh cử thống đốc tiểu bang Cali 202612/09/2025Đài Tivi phe TT Trump ngày 16/9/2025 đưa tin: Hơn 20 người tình nghi trong vụ ám sát Charlie Kirk 10/912/09/2025Phỏng vấn công nhân MAGA ở tiểu bang Georgia mất việc do công ty Hyundai của Nam Hàn đóng cửa sau vụ cảnh sát di trú ICE của TT Trump đột kích 9/2025 bắt giam 316 công nhân Nam Hàn12/09/2025Thống đốc da trắng bảo thủ tiểu bang Cộng Hoà Utah họp báo nói hy vọng nghi phạm bắn chết Charlie Kirk không ở tiểu bang Cộng Hoà hoặc người nước ngoài nhưng ai ngờ …12/09/2025Video Thủ tướng Israel Netanyahu trả lời câu hỏi của phóng viên đài NewsMax phe TT Trump “có phải Israel đứng đằng sau vụ ám sát Charlie Kirk không ?12/09/2025Video năm 2023 tại nhà thờ Awaken ở tiểu bang Utah, Charlie Kirk nói rằng nước Mỹ phải chấp nhận những cái chết do súng đạn mỗi năm để ủng hộ Tu chính án thứ 212/09/2025Video Charlie Kirk nhiều lần chỉ trích chống lại Israel và cáo buộc Epstein là điệp viên Mossad cuả Israel12/09/2025Ngày 9/9/2025, Israel ném bom Qatar, nước hồi giáo tăng TT Trump máy bay $450 triệu USD. Charlie Kurt làm 1 video “lên án” Israel. Anh ta bị ám sát ngày 10/9/202512/09/2025Thuyết âm mưu: video 2 cận vệ MAGA cuả Charlie Kirk 1 mặc áo đen và 1 áo trắng ra dấu hiệu tay và cùi chỏ thì lập tức 1 viên đạn trúng vào cổ12/09/2025Lý do Tyler Robinson, con trai của gia đình Cộng Hoà Trump, là nghi phạm bắn chết đồng minh Cộng Hoà Trump Charlie Kirk 10/9/2025 ở tiểu bang Cộng Hoà Utah ?12/09/2025Charlie Kirk hay rao giảng về đạo Chúa, nói chuyện đạo đức, quảng cáo đầu tư tiền ảo làm giàu, nói tốt đảng CH Trump, chê đảng DC. Mục sư Mỹ giải thích vì sao Chúa để anh ta chết ?12/09/2025Youtubers MAGA TT Trump tin Chúa 100% sao không xin Chúa bảo vệ tính mạng con chiên của Chúa không bị bắn chết mà đổ lỗi Dân Chủ12/09/2025Năm 2014, Charlie Kirk đăng dòng Tweet: “Tôi vừa bị bắn bằng AR-15 phải không? Cảm giác như vậy ” và kèm hình cây súng12/09/2025Tưạ đề 1 video của Charlie Kirk “Giáo dục những người theo đảng Dân Chủ về quyền sở hữu súng12/09/2025Hình ảnh cha mẹ MAGA thứ thiệt của nghi phạm bắn chết đồng minh của Trump ở tiểu bang Utah theo đảng Cộng Hoà gần nữa thế kỷ12/09/2025 |
