Tổng thống Trump bị phát hiện có tên trong Hồ sơ Panama

Lần đầu tiên tên tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện có trong kho dữ liệu khổng lồ được phanh phui năm ngoái là Hồ sơ Panama.





Theo báo New York Daily News, thông tin này do nhà báo điều tra Jake Bernstein lần đầu công khai vào chiều 24-11 giờ Mỹ.

Theo đó thông tin của ông Trump có liên quan tới thương vụ mua và bán lại sau đó một căn hộ chung cư tại tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New York vào đầu những năm 1990.

Thương vụ này có liên quan tới một công ty bí ẩn của Panama có tên Process Consultants. Căn hộ được mua bán nằm ở tầng 16 của tòa nhà chọc trời Trump Palace có 54 tầng vào năm 1991.

Công ty Process Consultants thuộc sở hữu của những người nắm giữ cổ phiếu vô danh (bearer share), loại cổ phiếu không in tên người sở hữu. Đây cũng là loại cổ phiếu thường rất phổ biến trong giới rửa tiền.

Theo dữ liệu từ Hồ sơ Panama, sau khi mua căn hộ chung cư 3 năm, Công ty Process Consultants rao bán nó và Công ty Trump Corporation (của tỉ phú Donald Trump) là đơn vị môi giới độc quyền cho việc mua bán căn hộ này.

Sau đó, một người phụ nữ ở Hong Kong, tên của người này cũng đã xuất hiện trong các tài liệu rò rỉ khác, đã mua căn hộ đó với giá 355.000 USD.

Cũng giống như rất nhiều thông tin khác được tiết lộ từ Hồ sơ Panama, hiện chưa có chứng cứ nào cho biết ai là người thực sự đứng sau công ty Process Consultants hoặc số tiền của người mua đó đến từ đâu.

Mặc dù việc Process Consultants thuộc sở hữu của các bên nắm giữ cổ phần vô danh, nhưng điều này cũng không thể giúp khẳng định ngay công ty này có liên quan tới các hoạt động phi pháp.

Dù vậy theo báo New York Daily News, việc sang tay nhanh chóng căn hộ chung cư thuộc tòa nhà Trump Place là một điểm đặc trưng thường thấy ở các phi vụ rửa tiền từng diễn ra trong thực tế.

Tổng thống Trump bị phát hiện có tên trong Hồ sơ Panama - Ảnh 2.

Một phần hợp đồng liên quan tới việc mua bán căn hộ chung cư thuộc tòa nhà Trump Palace – Nguồn: HỒ SƠ PANAM

Nếu nhà chức trách có đủ chứng cứ cáo buộc công ty của ông Trump đã chủ động dàn xếp vụ mua bán căn hộ chung cư nhằm mục đích rửa tiền, bản thân tổng thống Donald Trump sẽ phải đối mặt với những rắc rối rất lớn.

Tờ New York Daily News cho biết tới giờ Nhà Trắng vẫn chưa hồi đáp với yêu cầu phản hồi trước thông tin của họ về sự việc.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã và đang tiến hành điều tra về đế chế kinh doanh bất động sản của ông Donald Trump như một phần trong quá trình điều tra về sự can thiệp bầu cử Mỹ của Nga. Tuy nhiên chưa rõ thương vụ liên quan tới Công ty Process Consultants có phải là vấn đề sẽ được nhà chức trách xem xét trong quá trình điều tra không.




Món ăn Khâu Nhục, đặc sản ở Lạng Sơn 2023 có gì mà đông khách xếp hàng mua

30/05/2023

Chị chủ quán chia sẻ bí quyết nấu Bún rêu ốc giò heo cua đồng $55 ngàn đông khách hơn 30 năm ở quận 11 Sài Gòn

30/05/2023

Khám phá Freeway Nha Trang – Cam Lâm dài 49 km khánh thành ngày 19/5/2023

28/05/2023

Bên trong Nhà Container ở Việt Nam đầy đủ nội thất và hệ thống điện mặt trời giá $360 đồng

28/05/2023

Youtuber Sean Lẹo ở Nam Cali – tiếng nói loanh quanh, bất chấp lý lẽ, dựng chuyện để bịp dư luận Hải Ngoại

27/05/2023

Khám phá biệt thự và nhà tháp thờ Cha Mẹ cuả anh chàng làm rẫy ở Vĩnh Long do trúng số độc đắc hơn $300 tỉ ( $15 triệu USD )

27/05/2023

Paris By Night 134 in Bangkok – Nguyễn Ngọc Ngạn: Lời Cám Ơn (Full Program)

27/05/2023

Ôm Em Được Không – Ca sĩ LaLa Trần – Petersounds Remix 2023 – Eurostyle – Dickson Nguyễn, Đông Thiên Đức

27/05/2023

Giá cả & điều kiện thuê người yêu khác giới ngắn hạn qua mạng xã hội tại Việt Nam 2023

26/05/2023

Ông đầu tư gốc Việt sinh năm 1970 chia xẻ kinh nghiệm mua bán điạ ốc ở Seattle, Washington từ 1991 đến nay tài sản hơn $100 triệu

26/05/2023

Đến nông trại ở tỉnh Ninh Thuận 2023 để thử ăn và so sánh các loại nho hình móng tay Úc Châu, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Hàn

26/05/2023

Tham quan Hội chợ Bánh dân gian Miền Tây 2023 cuả người Kinh, Chăm & Campuchia tại Cần Thơ

26/05/2023

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam thú vị hội tụ tại Hội chợ xuất khẩu EXPO TPHCM từ 25-29 tháng 5, 2023 có gì độc lạ

26/05/2023

Đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của 7 cựu cán bộ, lãnh đạo TP.HCM liên quan trong các vụ án đất “vàng”

26/05/2023

Thăm nông trại ở San Diego, Nam Cali rộng hơn acre cuả ông chủ Mỹ 1 mình làm việc 35 tiếng/ tuần và kiếm hàng triệu đô / năm

26/05/2023

Xôn xao diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đang quảng cáo sai sự thật, “lùa gà” chứng khoán

26/05/2023

So sánh những điểm khác biệt giữa 2 kiểu nhà lắp ghép và nhà tiền chế tại Việt Nam 2023

26/05/2023

Anh môi giới điạ ốc chở Việt Kiều Mỹ về hưu đến xem giá cả 2023 khu Villa biệt thự sang trọng cách Sài Gòn 20 phút

26/05/2023

Youtuber Hà Nội du lịch Trung Quốc tháng 5, 2023 phát hiện Tháp Chuà nhái giống cuả Việt Nam

26/05/2023

Bánh cuốn trứng ốp la $40K cuả cô Sáu nhà giàu quận Tân Bình Sài Gòn 2023 bán vì đam mê & nghỉ nếu trời quá nóng

26/05/2023

Leave a Reply