Con trai ông Trần Bắc Hà và bí ẩn hơn 10 triệu USD ở nước ngoài

Cơ quan điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến cả ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV) và con trai Trần Duy Tùng.

All News TV


  Click 2 lần vào video để xem Full screen. Nhấn chổ 3 dấu ≡ để chọn video khác ↘





Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng (SN 1985, Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn An Phú), con trai ông Trần Bắc Hà bị khởi tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tùng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế nên Cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định, cuối năm 2014 Tùng nhờ ông Nguyễn Gia Thiều (SN 1965, cựu Chủ tịch công ty Bình Hà) đứng tên đại diện 70% vốn điều lệ của công ty CP Tập đoàn An Phú.

Tùng tuy không tham gia vào công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần, nhưng lại là chủ đứng thứ 2 sau ông Trần Bắc Hà.

Kết luận điều tra cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Tùng, 3 cổ đông là Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định, mà chiếm đoạt hơn 149 tỷ đồng của BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh.

Trách nhiệm chính, cao nhất thuộc về cá nhân Tùng. Con trai ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm toàn diện về tổng số tiền hơn 149 tỷ đồng chiếm đoạt.

Do công ty CP Tập đoàn An Phú đã nhận nợ để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt và đã hoàn trả hơn 128 tỷ đồng nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ đồng.

Ngày 26/3/2019, CQĐT đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh và công ty Bình Hà.

Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm với Tùng là Vinh, nhưng cả hai đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Bí ẩn số tiền hơn 10 triệu USD

Vẫn theo kết luận điều tra, Tập đoàn An Phú xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thành lập liên doanh là công ty SHH Viêng Chăn.

Việc làm này để thực hiện góp vốn vào LaoVietBank, nhằm hợp thức hóa và che dấu hành vi đầu tư ra nước ngoài trái phép của Tùng, Vinh và Quang.

Việc này cũng nhằm hợp thức hóa số tiền 10,4 triệu USD tiền mặt mà Tùng và Vinh đầu tư trái phép sang Lào, nộp tiền gửi tiết kiệm tại LaoVietBank năm 2013, sau đó dùng để góp vốn vào NH này.

Hành vi của Tùng và đồng phạm có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Tuy nhiên, Tùng và Vinh hiện đã bỏ trốn, chưa thể ghi lời khai để làm rõ nguồn tiền 10,4 triệu USD này có phải do phạm tội mà có. Cũng chưa thể làm rõ cách thức mà Tùng và Vinh có 10,4 triệu USD trên tại Lào để gửi tiết kiệm năm 2013 như tài liệu điều tra thể hiện.

Vì vậy, chưa đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an tách hành vi này ra khỏi vụ án, khi nào bắt được Tùng và Vinh sẽ điều tra, xử lý sau.




Bộ Tư Pháp kiện 5 tiểu bang DC để lấy dữ liệu cử tri riêng tư nhằm mục đích thúc đẩy những lời nói dối vô căn cứ về gian lận bầu cử của Trump

02/10/2025

Radio-TV gốc Việt ở Houston, Texas nói gì về phiên toà bà Hằng và 6 Youtubers ngày 30/9/2025

02/10/2025

Một phụ nữ ở Houston, TX tham dự trong phiên toà kể lại Youtuber Nguyễn Tiến Dũng giải thích cho thẩm phán vì sao đem hình cố ca sĩ Phi Nhung

02/10/2025

Bà Hằng livestream báo Youtuber Nguỵ Vũ trong tháng 10 sẽ nhận thư ra toà sau khi bà xem video nói bỏ tù bà ta

28/09/2025

Đáp trả của Youtuber MAGA Nguỵ Vũ đối với bà Phương Hăng thuê luật sư của TT Trump kiện ông ta ra sao ?

28/09/2025

Bà Hằng nói 1 tháng 12, 2025 là phiên xử đòi tiền bòi thường và bà sẽ giao cho công ty Mỹ đòi nợ các Youtubers. $5 triệu USD/ người

28/09/2025

1/10/2025, Một ông gốc Việt ở Houston, TX nộp đơn kiện 2 Youtubers tên Dũng ở Nam Cali về tội mạ lị

28/09/2025

Sau thắng lớn đợt 1, bà Hằng tiết lộ đợt 2 những Youtubers ở Mỹ sẽ ra toà Texas tháng 12, 2025. Bà không tha thứ cho dù xin lổi bà

28/09/2025

Những Youtubers gốc Việt ngồi tham dự trong phiên toà chia xẻ đã thấy gì nghe gì từ 2 phiá bà Phương Hằng & 3 Youtubers: Nam Quan, Tiến Dũng và Mỹ Phụng

28/09/2025

Bà Hằng chiến thắng “khoá miệng” được 3 Youtubers có mặt Nam Quan, Tiến Dũng và Mỹ Phụng và 3 vắng mặt sau cuộc điều trần ở Texas ngày 30/9/2025

28/09/2025

Bà Hằng vui mừng chiến thắng, LiveStream kể lại những cuộc đối đáp trong tòa án ở Texas, 30/9/2025

28/09/2025

30/9/2025, Nhiều Youubers khắp nơi quay LIVE bà Nguyễn Phương Hằng tại toá án số 2, Houston, Texas

28/09/2025

Video cảnh bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều Youtubers xuất phát tới Toà án số 2, Houston, Texas sáng 30/9/2025

28/09/2025

Bà đại gia VN thuê luật sư của TT Trump kiện các Youtubers gốc Việt ra toà 3 đợt ở bang Cộng Hoà Texas vào ngày 30-9 và tháng 12, 2025 nhưng 0 biết họ là cuồng Trump

28/09/2025

Bà Nguyễn Phương Hằng khoe hình chụp chung với Luật Sư cuả TT Trump trước ngày ra toà ở Houston, Texas 30/9/2025

28/09/2025

25/9/2025, Bà Nguyễn Phương Hằng đến Houston, TX khoe túi xách hơn $400 ngàn, mua biệt thự $10 triệu USD, shopping và sài ở Mỹ khoảng 1 triệu USD, tài sản $11 tỉ USD

28/09/2025

Bà Hằng ở đảo Síp tiết lộ Bà Trương Mỹ Lan làm sao “kiêm được” hơn 12.5 tỉ USD tại một nước nghèo Việt Nam

28/09/2025

Jimmy Kimmel Show phát sóng trở lại ngày 23/9/2025 có gì đặc biệt ?

24/09/2025

Bà Hằng tiết lộ 1 nữ Youtuber bị bà kiện gởi hình hở 2 cái vú và email cho Luật sự cuả bà Hằng nội dung như thế nào vài ngày trước khi ra toà Texas 30/9/2025

22/09/2025

Trong buổi tưởng niệm Charlie Kirt 19/9/2025 tại Utah Valley University, nơi xảy ra án mạng, Bà hiệu trưởng sinh năm 1964 Mỹ gốc Philippines tên Astrid Tuminez mặc áo dài VN

20/09/2025

Leave a Reply